證券代碼：600084股票簡稱：*ST新天編號：臨20076-021

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司

　　二00七年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年7月11日上午10：30

　　網絡投票時間：2007年7月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2、召開地點：新疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東路751號新天大廈3層

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長李新萍

　　6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并參照《公司章程》、公司《股東大會議事規則》的相關規定舉行。

　　二、會議的出席情況

　　公司總股本470，360，800，參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數2288人，代表股份282，516，968股，占公司總股本的60.06%。

　　1、出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數11人，代表股份227，560，932 股，占公司總股本的48.38%。

　　2、參加網絡投票的社會公眾股股東人數2277人，代表股份54，956，036股，占公司總股本的11.68%。

　　3、公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名逐項投票表決的方式，審議通過如下議案：

　　1、關于符合向特定對象非公開發行股票條件的議案；

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2007年6月26日的《上海證券報》上的2007－016號公告。

　　表決結果：

　　2、逐項審議通過了關于調整非公開發行股票方案的議案

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2006年10月10日的《上海證券報》上的2006－027號公告。本項議案涉及關聯交易，公司關聯股東回避表決。

　　2.1、發行股票的種類和面值

　　表決結果：

　　2.2、發行數量和募集資金金額

　　表決結果：

　　2.3、發行對象

　　表決結果：

　　2.4、發行價格及定價方式

　　表決結果：

　　2.5、發行股份的轉讓鎖定期

　　表決結果：

　　2.6、發行方式

　　表決結果：

　　2.7、募集資金數量及用途

　　表決結果：

　　2.8、本次發行前滾存未分配利潤的處置方案

　　表決結果：

　　2.9、本次發行決議有效期限

　　表決結果：

　　3、關于本次非公開發行A 股募集資金運用可行性分析報告的議案；

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2007年6月26日的《上海證券報》上的2007－016號公告。

　　表決結果：

　　4、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案；

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2007年6月26日的《上海證券報》上的2007－016號公告。

　　表決結果：

　　四、律師出具的法律意見書：

　　新疆天陽律師事務所趙旭東律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案的表決程序等事項進行了見證并出具了法律意見書。認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件：

　　1．新天國際

　　2．新天國際葡萄酒業股份有限公司二00七年度第一次臨時股東大會法律意見書。

　　3、新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第七次會議公告。

　　特此公告！

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司董事會

　　二00七年七月十一日