證券代碼：600616證券簡稱：第一食品編號：臨2007－015

　　上海市第一食品股份有限公司

　　第二十七次股東大會（臨時股東大會）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　上海市第一食品股份有限公司第二十七次股東大會（臨時股東大會）于2007年7月10日下午在上海影城召開。出席會議的股東及股東代理人54人，代表股份139，296，996股，占公司總股本的38．1051 ％。本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長吳順寶先生主持。本次會議對下列議案進行了審議，并以記名投票方式進行表決，其結果如下：

　�。ㄒ唬�審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規的規定，對《公司章程》部分條款進行修訂。原第一百零六條“董事會由11至13名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”修改為：“董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1人�！�

　�。ㄍ�意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　（二）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　選舉產生了第六屆董事會成員：

　　吳順寶先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　劉海波先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　汪建華先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　管一民先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　黃林芳女士（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　胡建績先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　陳勵敏先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　李遠志先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　董魯平先生（同意票139，296，664股，反對票0股，棄權票332股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9998％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0002％。）

　　以上人員的簡歷詳見刊登于2007年6月21日《上海證券報》、《中國證券報》上的《上海市第一食品股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　�。ㄈ�）審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　選舉產生第六屆監事會成員：

　　張健先生（同意票139，296，633股，反對票0股，棄權票363股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9997％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0003％。）

　　杜得志先生（同意票139，296，633股，反對票0股，棄權票363股，無效票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99．9997％，棄權票占出席本次股東大會有效表決權的0．0003％。）

　　另一名應由公司職工代表大會選舉產生的監事為車紅英女士。

　　以上人員的簡歷詳見刊登于2007年6月21日《上海證券報》、《中國證券報》上的《上海市第一食品股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告》。

　　律師見證情況：

　　本次大會已經國浩律師集團（上海）事務所方祥勇律師予以法律見證，并出具如下法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。（備查文件：國浩律師集團（上海）事務所關于上海市第一食品股份有限公司第二十七次股東大會（臨時股東大會）的法律意見書）。

　　備查文件目錄：

　　《上海市第一食品股份有限公司第二十七次股東大會（臨時股東大會）決議》；

　　《國浩律師集團（上海）事務所關于上海市第一食品股份有限公司第二十七次股東大會（臨時股東大會）的法律意見書》。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二OO七年七月十一日

　　證券代碼：600616證券簡稱：第一食品編號：2007－016

　　上海市第一食品股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海市第一食品股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2007年7月10日下午在上海影城召開，會議應到董事9人，實到董事8人。獨立董事黃林芳女士因另有公務未能親自出席本次會議，特委托獨立董事管一民先生代為出席會議并行使表決權。監事會全體成員及公司高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開及程序符合公司章程和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、《關于選舉董事長、副董事長的議案》

　　選舉吳順寶先生為公司董事長，選舉劉海波先生為公司副董事長。

　　二、《關于聘任公司總經理的議案》

　　經董事長吳順寶先生提名，聘任汪建華先生為公司總經理。

　　三、《關于聘任公司副總經理等有關管理人員的議案》

　　經總經理汪建華先生提名，聘任俞劍鳴先生、朱曉翔先生、董魯平先生、高定女士為公司副總經理；聘任俞劍鳴先生為公司總會計師（兼任）；聘任董魯平先生為公司總工程師（兼任）

　　四、《關于聘任公司董事會秘書、董事會證券事務代表的議案》

　　經董事長吳順寶先生提名，聘任張黎云女士為公司董事會秘書；聘任劉啟超先生為公司董事會證券事務代表。

　　上述人員任期均自2007年7月至2010年7月。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二OO七年七月十一日

　　附：相關人員簡歷：

　　吳順寶先生、劉海波先生、汪建華先生簡歷詳見刊登于2007年6月21日《上海證券報》、《中國證券報》上的《上海市第一食品股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告》。

　　董魯平，男，1967年出生，工商管理碩士，中共黨員。歷任上海淀山湖酒廠質檢科科長、生產科科長、廠長助理，上海金楓釀酒有限公司總經理助理、副總經理，上海市第一食品股份有限公司總工程師�，F任上海市第一食品股份有限公司副總經理、總工程師，上海金楓釀酒有限公司總經理，工程師。

　　俞劍鳴，男，1955年出生，工商管理碩士，中共黨員，歷任上海楓涇酒廠財務科長，武漢上海商城有限公司財務部經理，上海市第一食品商店股份有限公司審計室主任，上海金楓釀酒有限公司副總經理�，F任上海市第一食品股份有限公司副總經理兼總會計師，高級會計師。

　　朱曉翔，男，1975年出生，工商管理碩士，中共黨員，歷任上海市第一食品商店股份有限公司第一食品商店鋪面商場見習經理、副經理，業務部經理，上海市第一食品商店股份有限公司總經理助理、第一食品商店總經理。現任上海市第一食品股份有限公司副總經理，上海第一食品連鎖發展有限公司總經理，助理經濟師。

　　高定，女，1964年出生，工商管理碩士，中共黨員，歷任上海市糖業煙酒（集團）有限公司黨辦辦事員，京泰大酒店總經理兼黨支部書記，上海瑞泰資產管理有限公司副總經理兼京泰大酒店、仙霞賓館黨支部書記�，F任上海市第一食品股份有限公司副總經理，助理政工師。

　　張黎云，女，1971年出生，工商管理碩士，中共黨員，歷任上海市第一食品商店股份有限公司團委書記，上海市第一食品商店股份有限公司董事會證券事務代表、辦公室副主任�，F任上海市第一食品股份有限公司董事會秘書、總經理辦公室副主任，經濟師。

　　劉啟超，男，1974年出生，大學本科學歷，中共黨員，歷任上海市第一食品商店業務事業部業務主管�，F任上海市第一食品股份有限公司董事會證券事務代表、總經理辦公室主任助理，經濟師。

　　證券代碼：600616證券簡稱：第一食品編號：臨2007－017

　　上海市第一食品股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　上海市第一食品股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2007年7月10日下午在上海影城召開，會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會會議的召開及程序符合公司章程和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議審議通過了《關于選舉公司監事長的議案》，選舉張健先生為公司監事長，任期自2007年7月至2010年7月。

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二OO七年七月十一日

　　附：張健先生簡歷詳見刊登于2007年6月21日《上海證券報》、《中國證券報》上的《上海市第一食品股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告》。