證券代碼：000727證券簡稱：華東科技公告編號：2007－026

　　南京華東電子信息科技股份有限公司

　　二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間無增加、否決及變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年7月10日

　　2．召開地點：南京市華電路1號華電辦公大樓200會議室。

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

　　5．主持人： 趙竟成

　　6．本次會議的召開是符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）13人、代表股份97，372，879股、占公司有表決權總股份27．11％。

　　2、其他出席人員情況：

　　公司監事、高管人員，江蘇法德永衡律師事務所律師列席會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《本公司為南京華日液晶顯示技術有限公司提供擔保議案》

　　為支持南京華日液晶顯示技術有限公司發展，使其盡快形成良好回報，公司將為其提供3520．00萬元擔保金額，擔保有效期到2007年12月31日。

　　同意97，292，179股，占出席會議所有股東持有表決權99．92％；反對80，700股；占出席會議所有股東持有表決權0．08％；棄權0股。

　　2、審議通過了《為南京華東電子集團有限公司擔保議案》

　　本公司鑒于控股股東——南京華東電子集團有限公司到今年五月底為止為本公司提供了42472．13萬元的擔保，將為控股股東提供1980萬元擔保，期限三年。

　　此交易為關聯交易，關聯股東南京華東電子集團有限公司、趙竟成先生、張銀千先生、李亞鳴先生、楊國柱先生、陳勤勤先生進行了回避。

　　同意4，142，124股，占出席會議所有股東持有表決權87．58％；反對587，600股；占出席會議所有股東持有表決權12．42％；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：江蘇法德永衡律師事務所

　　2．律師姓名：景忠

　　3． 結論性意見：南京華東電子信息科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽名確認的股東大會決議；

　　2、江蘇法德永衡律師事務所出具的法律意見書。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司

　　二〇〇七年七月十日

　　證券代碼：000727證券簡稱：華東科技公告編號：2007－027

　　南京華東電子信息科技股份有限公司

　　第五屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司第五屆董事會臨時會議通知于2007年7月3日以電訊方式發出；本次會議于2007年7月10日上午十點半在南京華電路1號華東科技辦公大樓200會議室現場召開，會議由董事長趙竟成先生主持，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事列席了會議；本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　本次會議審議通過了公司《董事、監事、高級管理人員所持公

　　司股份及其變動情況管理制度》

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月十日