證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳鋼股份公告編號(hào)：2007-016

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于二○○七年七月十日上午9:00時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到15人，實(shí)到10人，董事陳永南、吳成桂、唐恒華、伍伏中、石海寧因事無(wú)法出席。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)廖志剛先生主持，公司監(jiān)事會(huì)的部分監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議形成決議如下：

　　一、以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃。

　　柳州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2007年7月10日

　　證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳鋼股份公告編號(hào)：2007-017

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更議案的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2007年7月10日上午10:00時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)實(shí)到股東及股東代理人5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)1，209，774，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的84.97％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集并由公司董事長(zhǎng)廖志剛先生主持。除股東及股東代理人之外，出席本次會(huì)議的人員包括公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員、監(jiān)票人員以及北京市通商律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過(guò)了伍伏中先生辭去公司董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)了吳成桂先生辭去公司董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)了唐恒華先生辭去公司董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)了石海寧先生辭去公司董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)了增補(bǔ)梁鐵先生為公司董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)了增補(bǔ)羅海燕女士為公司獨(dú)立董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)了增補(bǔ)彭幼航先生為公司獨(dú)立董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)了增補(bǔ)張忠國(guó)先生為公司獨(dú)立董事的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)了關(guān)于聘任上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　10、審議選舉第三屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員的議案

　　同意1，209，774，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市通商律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市通商律師事務(wù)所出具的見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　特此公告

　　柳州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2007年7月10日

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　自查報(bào)告和整改計(jì)劃

　　一、特別提示：

　　1、董事會(huì)設(shè)立了下屬委員會(huì)：如審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)并進(jìn)行運(yùn)作，但各委員會(huì)工作細(xì)則仍需修訂和完善；

　　2、信息披露工作在實(shí)施過(guò)程中仍存在瑕疵。如：2007年5月22日對(duì)2006年度報(bào)告缺少的《新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表》的情況進(jìn)行補(bǔ)救，原因是第一次使用《上證所標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)送系統(tǒng)使用說(shuō)明（2006年報(bào)）》，對(duì)系統(tǒng)使用不熟悉所致。

　　二、公司治理概況

　　●概況

　　發(fā)行人名稱(chēng)：柳州鋼鐵股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：LIUZHOU IRON & STEEL CO.， LTD（縮寫(xiě)：LISC）

　　注冊(cè)地址：廣西柳州市北雀路117號(hào)

　　設(shè)立時(shí)間：2000年4月14日

　　法定代表人：廖志剛

　　●2、公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　燒結(jié)、煉鐵、煉鋼及其副產(chǎn)品的銷(xiāo)售，鋼材軋制、加工及其副產(chǎn)品的銷(xiāo)售；煉焦及其副產(chǎn)品的銷(xiāo)售（含煤焦油、粗苯，安全生產(chǎn)許可證有效期至2009年6月26日）；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；本企業(yè)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

　　●3、歷史沿革

　　公司控股股東廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)柳鋼集團(tuán)）是廣西壯族自治區(qū)直屬大型國(guó)有企業(yè)，是國(guó)家512戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)之一，其前身是創(chuàng)建于1958年的原柳州鋼鐵廠(chǎng)。2000年4月14日，柳鋼集團(tuán)公司聯(lián)合柳州有色冶煉股份有限公司、柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司、廣西壯族自治區(qū)冶金建設(shè)公司和柳州市柳工物資有限公司，共同發(fā)起設(shè)立廣西柳州金程股份有限公司。2001年10月，公司名稱(chēng)變更為柳州鋼鐵股份有限公司。五家發(fā)起人股東共投入凈資產(chǎn)總額為人民幣31019.85萬(wàn)元，按65%的比例折股，折合股份20162.90萬(wàn)股。根據(jù)2005年7月28日公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司對(duì)2004年剩余未分配利潤(rùn)進(jìn)行補(bǔ)充分配，按2004年末總股本20162.90萬(wàn)股計(jì)算，每10股送20股。變更后公司總股本為60488.70萬(wàn)股。公司IPO發(fā)行10700萬(wàn)社會(huì)公眾股，占發(fā)行后柳州鋼鐵股份有限公司總股本比例15.03%，發(fā)行后柳州鋼鐵集團(tuán)持股比例下降至84.00%。

　　公司一直以規(guī)范的公司治理體系、內(nèi)部管理制度、信息披露制度，保護(hù)全體股東利益不受內(nèi)部人或外部人侵害，保護(hù)中小股東利益不受控股股東或大股東侵害。在實(shí)際工作中，公司主要通過(guò)以下幾個(gè)方面的制度建設(shè)和工作落實(shí)來(lái)構(gòu)建完善的公司治理架構(gòu)。

　　1、治理規(guī)制

　　本公司于創(chuàng)立大會(huì)形成《公司章程》，并根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)，在主承銷(xiāo)商海通證券有限公司的輔導(dǎo)下，通過(guò)2003年12月23日召開(kāi)的《二○○三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》對(duì)其進(jìn)行了最近一次的修改。經(jīng)2001年11月第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和2001年12月《二○○一年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》通過(guò)了《股份公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《股份公司董事會(huì)議事規(guī)則》及《股份公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。公司章程及各項(xiàng)議事規(guī)則對(duì)本公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的權(quán)利義務(wù)、議事規(guī)則等進(jìn)行了較為全面、細(xì)致的規(guī)定，形成了一個(gè)結(jié)構(gòu)完整、行之有效的公司治理規(guī)制體系，成為公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的行動(dòng)指南，為公司長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。

　　《公司章程》是公司治理規(guī)章制度的核心和基礎(chǔ)，也是維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，調(diào)整公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的根本性規(guī)范文件。

　　根據(jù)公司成立以來(lái)內(nèi)外部環(huán)境的變化、公司治理實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及政策法規(guī)修訂后的要求，公司制訂和修訂了各項(xiàng)管理制度，改善公司治理的制度，包括：制訂《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度》、《信息披露管理制度》、《累積投票制》、《投資者關(guān)系工作制度》等。同時(shí)采取建立公司網(wǎng)站等方式與投資者進(jìn)行溝通。

　　2、股東和股東大會(huì)

　　公司為確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位。在公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則中明確了股東按其持有的股份享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。規(guī)則中明確提出“公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定”。同時(shí)，對(duì)股東大會(huì)議案進(jìn)行表決中，采取累積投票制進(jìn)行表決，確保每個(gè)股東都能明確表示自己的真實(shí)意愿。

　　為確保控股股東不侵害公司和其他股東的利益，公司章程中規(guī)定“股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。”

　　股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，公司從會(huì)議前的通知、登記，會(huì)議中的審議和發(fā)表意見(jiàn)以及會(huì)議決議的公告等方面，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，建立健全了和股東溝通的有效渠道，積極聽(tīng)取股東的意見(jiàn)和建議，確保所有股東對(duì)公司重大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)。

　　3、董事和董事會(huì)

　　董事會(huì)是公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，是依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)執(zhí)行公司戰(zhàn)略、監(jiān)管公司經(jīng)營(yíng)的行為主體。公司現(xiàn)有董事15名，其中獨(dú)立董事5名，占全體董事的三分之一。

　　董事?lián)��?fù)著依據(jù)股東意志對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督控制的重任，董事行為的規(guī)范是落實(shí)其責(zé)任、實(shí)現(xiàn)最佳公司治理的重要環(huán)節(jié)。在《公司章程》中明確規(guī)定：“董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則”。

　　獨(dú)立董事作為中小股東和社會(huì)公眾投資者利益的代表，對(duì)大股東的“一股獨(dú)大”和經(jīng)理層的內(nèi)部人控制構(gòu)成了有效約束。獨(dú)立董事對(duì)公司多項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易出具了獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)，確保公司的有效持續(xù)發(fā)展。

　　公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬委員會(huì)，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)通過(guò)加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題的研究，提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，有效提高了公司治理水平及運(yùn)作效率。

　　4、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

　　公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員5名，其中公司職工代表（職工監(jiān)事）2名。監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的有效監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)通過(guò)定期召開(kāi)會(huì)議、檢查公司財(cái)務(wù)、列席公司董事會(huì)會(huì)議、聽(tīng)取管理層的工作報(bào)告和專(zhuān)題匯報(bào)、進(jìn)行調(diào)研考察等方式，對(duì)公司年度及中期財(cái)務(wù)狀況、董事和高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　5、內(nèi)控機(jī)制

　　①風(fēng)險(xiǎn)因素：公司屬于鋼鐵行業(yè)，在運(yùn)營(yíng)和投資方面主要面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)。因此公司在首次公開(kāi)發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)中，詳細(xì)披露了公司可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提示投資者予以充分關(guān)注。

　　②關(guān)聯(lián)交易：公司為有效防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的情形。建立了一系列的長(zhǎng)效機(jī)制，公司在章程中規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限，并規(guī)定了關(guān)聯(lián)董事回避制度與關(guān)聯(lián)股東回避表決機(jī)制；建立了獨(dú)立董事審查機(jī)制，董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)獨(dú)立董事需發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)；引入了外部審計(jì)制度，審計(jì)機(jī)構(gòu)在對(duì)公司進(jìn)行年度報(bào)告審計(jì)時(shí)，需對(duì)公司上一年度關(guān)聯(lián)方資金占用情況出具獨(dú)立審核意見(jiàn)；在信息披露管理辦法中，公司規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的信息披露程序及內(nèi)容，保證關(guān)聯(lián)交易信息的透明度。

　　③審計(jì)機(jī)制：為有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)，并制訂了《柳州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)華寅會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，說(shuō)明公司審計(jì)工作完成情況較好。

　　6、激勵(lì)約束機(jī)制

　　為完善激勵(lì)和約束機(jī)制，公司制定了科學(xué)的薪酬制度，將經(jīng)營(yíng)者的收入與公司資產(chǎn)保值增值、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)指標(biāo)直接掛鉤，調(diào)動(dòng)了經(jīng)營(yíng)管理者的積極性，促進(jìn)了公司經(jīng)濟(jì)效益和管理水平的提高。

　　7、信息披露

　　公司按照《公司法》、《證券法》和證券監(jiān)管部門(mén)的信息披露法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守《公司章程》和公司信息披露制度，并依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布定期報(bào)告（包括季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告），以及依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告（包括股東大會(huì)決議公告、董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告、收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告、關(guān)聯(lián)交易公告、公司合并、分立、清算公告、整改公告、重大事項(xiàng)公告）。

　　公司法定信息披露的指定刊物為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》，指定的媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址為http://www.sse.com.cn）

　　8、投資者關(guān)系

　　公司建立了多渠道維護(hù)和促進(jìn)投資者關(guān)系。公司設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的投資者咨詢(xún)電話(huà)和傳真，咨詢(xún)電話(huà)由熟悉情況的專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保證在工作時(shí)間線(xiàn)路暢通、認(rèn)真接聽(tīng)。還安排投資者、分析師等到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談溝通。合理、妥善地安排參觀過(guò)程，使參觀人員了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。

　　9、募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度

　　公司為保證股東的利益，建立募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，規(guī)定募集資金存放于專(zhuān)項(xiàng)銀行賬戶(hù)集中存放和管理。同時(shí)為避免資金閑置，充分發(fā)揮其使用效益，在確保募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的前提下，規(guī)定閑置募集資金僅在與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用時(shí)才能暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，不得挪作他用。如果補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的閑置募集資金比例超過(guò)該次募集資金總金額的10%，必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。

　　三、公司治理存在的問(wèn)題及原因

　　1、根據(jù)公司發(fā)展，對(duì)新增崗位的工作制度需要進(jìn)一步制訂和完善，如新增市場(chǎng)管理崗位等。原因是崗位新增后，由于人員未定，對(duì)其工作和要求也未做最終決定。

　　2、2007年5月22日對(duì)2006年度報(bào)告缺少的《新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表》的情況進(jìn)行補(bǔ)救，原因是第一次使用《上證所標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)送系統(tǒng)使用說(shuō)明（2006年報(bào)）》，對(duì)系統(tǒng)使用不熟悉所致。

　　3、加強(qiáng)董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)，及時(shí)修訂和完善審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)工作細(xì)則，為專(zhuān)門(mén)委員會(huì)發(fā)揮更大的作用提供客觀條件。

　　四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

　　1、制定《市場(chǎng)科工作標(biāo)準(zhǔn)》，于2007年6月15日完成，由證券科科長(zhǎng)羅勝軍負(fù)責(zé)。

　　2、公司將切實(shí)履行相關(guān)信息披露制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)信息管理及標(biāo)準(zhǔn)化上報(bào)系統(tǒng)的使用培訓(xùn)，并加強(qiáng)日后報(bào)告的復(fù)核。嚴(yán)格按照信息披露格式指引進(jìn)行披露。于2007年6月15日完成，由董事會(huì)秘書(shū)班俊超負(fù)責(zé)。

　　3、修訂和完善《審計(jì)委員會(huì)》、《投資戰(zhàn)略委員會(huì)》、《薪酬委員會(huì)》工作細(xì)則。于2007年6月15日完成，由董事會(huì)秘書(shū)班俊超負(fù)責(zé)。

　　五、有特色的公司治理做法

　　1、設(shè)立完善的組織機(jī)構(gòu)

　　為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，公司制定了《公司章程》作為公司治理規(guī)章制度的核心和基礎(chǔ)，以規(guī)范公司的組織和行為，調(diào)整公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系。（見(jiàn)圖1）

　　2、建立較完善的治理規(guī)則

　　公司治理規(guī)章制度是以《公司章程》為基礎(chǔ)，形成了包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《信息披露制度》、《柳州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等具體規(guī)章和細(xì)則的完整體系。這一系列規(guī)章制度，形成了一個(gè)結(jié)構(gòu)完整、行之有效的公司治理規(guī)則體系，成為公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的行動(dòng)指南，為公司長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。

　　3、公司設(shè)立后的資產(chǎn)重組

　　公司成立后，為了讓資產(chǎn)和業(yè)務(wù)更加完整，減少關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，分別于2001年7月1日、2002年4月1日和2005年9月1日進(jìn)行了三次資產(chǎn)重組，通過(guò)三次資產(chǎn)重組，公司的業(yè)務(wù)資產(chǎn)更加完整，整個(gè)鋼鐵主業(yè)的主要生產(chǎn)工藝流程（焦化--礦石--燒結(jié)--煉鐵--轉(zhuǎn)爐--軋鋼）已進(jìn)入了股份公司，最大限度地減少了與集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易，規(guī)避了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，提高了資產(chǎn)質(zhì)量。

　　六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　本公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)上的“五分開(kāi)”情況：

　　人員方面：本公司人員的勞動(dòng)人事、工資管理在公司內(nèi)獨(dú)立。

　　資產(chǎn)完整方面：公司擁有完整的焦化、燒結(jié)、冶煉、軋鋼工藝流程，以及完整的物資采購(gòu)、生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售體系。

　　財(cái)務(wù)獨(dú)立方面：公司擁有獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門(mén)，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立在銀行開(kāi)戶(hù)。

　　業(yè)務(wù)方面：公司的運(yùn)作基本獨(dú)立，但由于鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)的特殊性，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、后勤服務(wù)方面不可避免地與集團(tuán)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。