證券代碼：900950證券簡稱：新城B股編號：2007-019

　　江蘇新城房產股份有限公司

　　2007年半年度業績預減公告

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2007年1月1日至2007年6月30日。

　　2、業績預告情況：預計公司2007年半年度凈利潤比上年同期減少50%以上。

　　3、業績預告是否經過

　　二、上年同期業績情況

　　1、凈利潤：15160.11 萬元

　　2、每股收益：0.4567 元

　　三、業績預減情況說明

　　根據公司2007年度計劃安排及在建項目開發進度，2007年預計完工交付項目為14個，建筑面積約為90.53萬平方米，除新城南都一期續建高層已在報告期內交付、新城南都二期計劃于9月底交付外，其余項目均將在2007年10-12月內完工交付（公司2007年計劃竣工項目具體詳見公司2006年報中董事會工作報告），因此本報告期主營業務收入較上年同期大幅度減少，經初步測算：預計公司2007年上半年凈利潤比上年同期減少50%以上。

　　特此公告!

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　　二○○七年七月十日

　　證券代碼：900950證券簡稱：新城B股編號：2007-020

　　江蘇新城房產股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月10日上午9：30在常州市和平南路150號中銀大廈21樓本公司會議室如期召開。會議由董事長王振華主持，出席本次會議的股東和委托代理人共計6人，代表公司股份315，868，694股，占公司股份總數的59.48%；其中B股股東及委托代理人4名，代表公司股份1，603，094股，占到會股東所代表股份數的0.51%。公司董事、監事及高級管理人員共13人出席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議審議并通過了如下議案：

　　1、關于公司注冊資本變更的議案；

　　公司實施2006年度利潤分配方案，以33191.4萬股為基準每10股送6紅股，分紅送股于2007年6月7日實施完畢，總股本增至53106.24萬股，公司注冊資本由33191.4萬元變更至53106.24萬元。

　　此議案參加表決的股數為315，868，694股，表決結果為：

　　同意315，868，694股，占到會有表決權股份的100%，其中B股1，603，094股，占到會有表決權股份的0.51%；反對0股；棄權0股。

　　2、公司《章程》修正案；

　　公司《章程》修正案全文及修改后的公司《章程》全文見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　此議案參加表決的股數為315，868，694股，表決結果為：

　　同意315，833，154股，占到會有表決權股份的99.99%，其中B股1，567，554股，占到會有表決權股份的0.50%；反對0股；棄權35，540股，其中B股35，540股，占到會有表決權股份的0.01%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由廣東信達律師事務所韋少輝律師見證。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及公司《章程》等的規定；出席會議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經出席會議董事簽名的公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　2、廣東信達律師事務所關于本公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告！

　　江蘇新城房產股份有限公司

　　二ＯＯ七年七月十日