股票代碼：600429 股票簡稱：ST三元 公告編號2007-029

　　北京三元食品股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　北京三元食品股份有限公司于2007年7月10日以現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2007年第二次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議在公司一樓會議室召開。會議由董事會召集，會議通知已于2007年6月19日在《中國證券報》和《上海證券報》上公告。參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共89名，代表公司股份360314138股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.74%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場會議由公司半數(shù)以上董事共同推舉的鈕立平董事主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。

　　經(jīng)與會股東審議，采取記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》；

　　同意公司將合計65，052，744元的募集資金用途變更為補充流動資金，詳情請參閱公司2007-025號《關(guān)于變更募集資金用途的公告》。

　　表決結(jié)果：同意358579418股，占參加投票表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.52%，反對1669020股，棄權(quán)65700股。

　　二、審議通過了《關(guān)于暫時利用閑置募集資金補充流動資金的議案》；

　　表決結(jié)果：同意358739218股，占參加投票表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.56%，反對1297620股，棄權(quán)277300股。

　　三、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　表決結(jié)果：同意358322508股，占參加投票表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%，反對1330320股，棄權(quán)661310股。

　　四、審議通過了《關(guān)于選舉范學珊先生擔任公司董事的議案》；

　　同意包宗業(yè)先生辭去公司董事職務(wù)，并選舉范學珊先生擔任公司董事職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意358275908股，占參加投票表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.43%，反對1640020股，棄權(quán)398210股。

　　五、審議通過了《關(guān)于選舉徐建忠先生擔任公司董事的議案》；

　　同意鄭立明先生辭去公司董事職務(wù)，并選舉徐建忠先生擔任公司董事職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意358284208股，占參加投票表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.44 %，反對1629720股，棄權(quán)400210股。

　　六、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　同意選舉張春榮女士擔任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，與職工監(jiān)事桑悅昌先生、張俊先生組成公司第三屆監(jiān)事會。

　　表決結(jié)果：同意358342908股，占參加投票表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%，反對1655220股，棄權(quán)316010股。

　　北京市共和律師事務(wù)所李東明律師、孫云柱律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2007年7月10日

　　股票代碼：600429股票簡稱：ST三元公告編號2007-030

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2007年7月10日在公司會議室召開。會議董事8人，參加會議6人，張福平先生及王京女士因公務(wù)無法出席本次會議，均授權(quán)鈕立平先生代為行使表決權(quán)。本次董事會于2007年7月5日以傳真方式發(fā)出會議通知，會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于變更公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》：

　　1、戰(zhàn)略委員會由張福平、范學珊、朱秀巖、鈕立平和徐建忠五人組成，并選舉張福平任主任；

　　2、薪酬與考核委員會由韓宇、朱秀巖、高亮英、張福平和范學珊五人組成，并選舉韓宇任主任；

　　3、審計委員會由高亮英、朱秀巖和王京三人組成，并選舉高亮英任主任。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事會

　　2007年7月10日

　　股票代碼：600429股票簡稱：ST三元 公告編號2007-031

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議，于2007年7月10日在公司會議室召開，本次會議通知于2007年7月5日以傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，本次會議的召集及召開符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張春榮女士主持。

　　會議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》；

　　同意選舉張春榮女士擔任公司第三屆監(jiān)事會主席。

　　北京三元食品股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年7月10日