特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長春一東離合器股份有限公司三屆二十一次董事會議于2007年7月9日在公司本部三樓會議室舉行。會議應到董事9名，到會董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　公司監事列席了會議。

　　會議由公司董事長姜成顏主持，審議并通過了修訂的《長春一東離合器股份有限公司募集資金管理辦法》。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（內容詳見上海

　　長春一東離合器股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年七月九日