本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年7月9日，本公司以通訊方式書面表決召開了第三屆董事會第二十四次會議。有關會議召開的通知，公司于7月2日由專人送達各位董事。本公司董事會成員9名，實際出席本次會議董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經出席會議的全體董事審議、表決后，會議一致同意并通過了以下決議：

　　審議通過《關于公司控股子公司浙江數源貿易有限公司利用閑置資金購買1000萬元平安德豐集合資金信托產品的議案》。

　　因我公司在2007年上半年度累計購買平安德豐集合資金信托產品4500萬元（該行為符合公司章程的有關規定，在總經理決策權限之內），本次浙江數源貿易有限公司購買該產品后，本公司累計購買該產品金額達5500萬元，根據深交所和公司章程的有關規定，已達對外信息披露的標準。

　　同意9票；棄權0票；不同意0票。

　　特此公告。

　　數源科技股份有限公司董事會

　　2007年7月10日