本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●重要內容提示：

　　●每股派發現金紅利0．05元（含稅）；每10 股派發現金紅利0．5 元（含稅）。

　　●扣除所得稅前，每10 股派發現金紅利0．5 元；扣除所得稅后，每10 股派發現金紅利0．45 元。

　　●股權登記日：2007 年7 月13 日

　　●除息日：2007 年7 月16日

　　●現金紅利發放日：2007 年7 月18 日

　　一、廣州東華實業股份有限公司2006 年度利潤分配方案已經2007 年5 月18 日召開的2006 年度股東大會審議通過。

　　二、分配方案

　　1、公司2006年度實現凈利潤31，768，195．77元，提取法定盈余公積金3，176，819．58元，結轉年初未分配利潤80，666，935．58元，扣除上年已分配利潤15，000，000元，本年度實際可分配利潤94，258，311．77元，資本公積金62，190，210．68元。

　　公司2006年度利潤分配方案為：在提取法定盈余公積金及公益金后，擬以2006年12月31日總股本300，000，000股為基數，每10股派發現金0．5元（含稅），共計派發現金股利15，000，000．00元。

　　2、紅利分配年度：2006年度

　　3、發放范圍：截止2007年7月13日下午上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　4、每股扣除所得稅前紅利金額0．05 元，每10 股0．5 元。

　　5、對于流通股個人股東，公司按10％的稅率代扣個人所得稅后，實際派發

　　現金紅利為每股0．045 元，每10 股0．45元；對于流通股機構投資者和具有限售條件的流通股股東（原法人股股東），實際派發現金紅利為每股0．05 元，每10股0．5 元。

　　三、紅利派發日期

　　股權登記日：2007年7月13日

　　除息日：2007年7月16日

　　紅利發放日：2007年7月18日

　　四、分派對象

　　截止2007 年7 月13日下午上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法：

　　1、本次現金紅利的派發公司委托中國證券登記結算公司上海分公司通過資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的無限售條件的流通股股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東，紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、持有有限售條件的流通股股東的現金紅利由公司直接發放，憑以下手續到公司直接領取：

　�、� 受托人身份證及身份證復印件

　�、� 股東單位營業執照復印件（加蓋公章）

　�、� 授權委托書（見附件）

　�、� 股東代碼卡復印件

　　六、咨詢辦法：

　　聯系電話（傳真）：020－87386297

　　聯系地址：廣州市寺右新馬路170號四樓廣州東華實業股份有限公司證券與投資者關系管理部

　　七、備查文件

　　2006 年度股東大會決議。

　　廣州東華實業股份有限公司

　　2007年7月9日