證券代碼：600694證券簡稱：大商股份編號：臨2007－015

　　大商集團(tuán)股份有限公司2007年度第1次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　大商集團(tuán)股份有限公司2007年度第1次臨時股東大會于2007年7月9日上午9時在大連市中山區(qū)青三街1號公司總部會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共9人，代表公司股份93，103，245股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.7%。符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　會議由公司董事長牛鋼先生主持，北京市賽德天勤律師事務(wù)所見證律師列席會議。

　　三、提案審議情況

　　按照2007年 6月23日公司發(fā)布的會議通知所列議題，本次股東大會以書面記名投票表決方式，審議通過公司《關(guān)于為大連大商集團(tuán)有限公司擔(dān)保的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決，同意21，913，834股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的94.65%；棄權(quán)1，239，810股；反對0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市賽德天勤律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、大商集團(tuán)股份有限公司2007年度第1次臨時股東大會決議；

　　2、北京市賽德天勤律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　大商集團(tuán)股份有限公司

　　2007年7月9日