證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2007—014

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　關于個別董事、監事辭職的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事長黃衛峰先生因個人原因于2007年7月6日向公司提出辭去董事長、董事職務的申請。監事會主席鄒麗華女士因工作原因于2007年7月6日向公司提出辭去監事會主席、監事職務的申請。董事、副總經理陳文先生因工作原因于2007年7月6日向公司提出辭去董事、副總經理職務的申請。

　　上述人員的辭職不會對公司董事會、監事會的運作和公司的經營產生影響。

　　根據《公司章程》的有關規定，上述辭職申請自送達公司時生效。

　　在此，本公司謹向黃衛峰先生、鄒麗華女士、陳文先生在任期間對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年7月7日

　　證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2007-015

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次

　　會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議于2007年7月7日上午10時在本公司5樓會議室召開。會議通知于2007年6月27日以書面及傳真方式發出。公司應到董事5名，實到5名。本公司2名監事全部列席了會議。會議由副董事長楊登瑞先生主持。會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》及本公司章程的規定。

　　會議經審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了關于增補張耀輝先生為董事的議案；

　　會議決定向股東大會推薦，增補張耀輝先生為公司第四屆董事會董事。

　　表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

　　2、審議通過了關于增補徐寬明先生為董事的議案；

　　會議決定向股東大會推薦，增補徐寬明先生為公司第四屆董事會董事。

　　表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

　　3、審議通過了關于聘任徐寬明先生為常務副總經理、財務負責人的議案；

　　表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

　　4、審議通過了關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案。

　　會議決定于2007年7月25日召開2007年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

　　本公司三名獨立董事發表了獨立意見，認為張耀輝先生和徐寬明先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中規定的上市公司董事任職條件，同意推薦為董事候選人。

　　根據《公司章程》的規定，在新的董事長選舉產生之前，由副董事長楊登瑞先生代行董事長職權。

　　其中第1項、第2項議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　附件：1、張耀輝先生簡歷

　　2、徐寬明先生簡歷

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月7日

　　附件1：

　　張耀輝先生簡歷

　　張耀輝，男，1965年8月出生，江西財經大學碩士研究生畢業，副教授，中歐工商管理學院EMBA碩士。

　　主要工作經歷：

　　1988年—1993年 江西財經學院會計學副教授；

　　1993年—1997年

中國經濟開發信托投資有限公司南昌部經理；

　　1997年—2002年 橫店集團高科技產業股份有限公司總經理；

　　2002年—2005年 橫店集團有限公司總經理；

　　2006年至今任浙江恒興力控股集團有限公司董事長。

　　附件2：

　　徐寬明先生簡歷

　　徐寬明，男，1957年03月出生，1989年09月獲上海交通大學生物科學與技術系碩士學位，高級經濟師，中共黨員。

　　主要工作經歷：

　　1989年6月—1998年12月在溫州市農業經濟委員會工作，歷任秘書、辦公室副主任、辦公室主任、秘書財務處處長；

　　1999年1月—2004年8月任中國浦發機械工業股份有限公司資產管理部總經理；

　　2004年8月—2005年8月任青山控股集團有限公司副總裁；

　　2005年8月至今任哈爾濱高科技（集團）股份有限公司副總經理。

　　證券代碼：600095 證券簡稱：哈高科編號：臨2007-016

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　關于召開2007年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　各位股東：

　　本公司董事會決定于2007年07月25日召開2007年第一次臨時股東大會，具體事宜如下：

　　一、召開時間：2007年07月25日（星期三）上午9時

　　二、召開地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號5樓會議室

　　三、參加人員：

　　1、截止2007年7月19日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權委托代理人；

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、會議議題：

　　1、審議關于增補張耀輝先生為董事的議案

　　2、審議關于增補徐寬明先生為董事的議案

　　3、審議關于增補葉正猛先生為監事的議案

　　五、會議登記事項：

　　1、自然人股東，請持本人身份證和股東賬戶卡辦理；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理；

　　2、法人股東代表需持法人股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人的身份證辦理；

　　3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理；

　　4、參會登記時間：2007年07月24日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

　　5、登記地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號，公司董事會辦公室。

　　6、其他事項：

　　公司地址：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號

　　

郵政編碼：150078

　　聯 系 人：王江風

　　聯系電話：0451—84346722

　　傳真：0451—84346722

　　與會股東交通食宿費用自理。

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月7日

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士，代表我單位（本人）出席哈爾濱高科技（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會。

　　表決指示：

　　議案一：關于增補張耀輝先生為董事的議案

　　□贊成□反對□棄權

　　議案二：關于增補徐寬明先生為董事的議案

　　□贊成□反對□棄權

　　議案三：關于增補葉正猛先生為監事的議案

　　□贊成□反對□棄權

　　如果本委托人不作具體表示，受托人是否可以按照自己的意思表決。

　　□是□否

　　委托人簽名（蓋章）：受委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托日期：

　　委托人股東賬戶：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2007-017

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　第四屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆監事會第八次會議于2007年7月7日在本公司五樓會議室召開，公司兩名監事全部出席了會議。會議由監事馬維新先生主持。

　　會議審議通過了關于增補葉正猛先生為監事的議案，決定向股東大會推薦增補葉正猛先生為第四屆監事會監事。

　　表決結果：2票贊成，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　附：葉正猛先生簡歷

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年7月7日

　　葉正猛先生簡歷

　　葉正猛，男，1958年12月出生，本科學歷，中共黨員。

　　主要工作經歷：

　　1980年08月—1984年04月 永嘉縣人民政府辦公室秘書；

　　1984年05月—1988年12月 共青團溫州市委副書記、書記；

　　1988年12月—1994年12月 洞頭縣委、縣政府 歷任副書記、縣長、書記；

　　1994年12月—1996年10月 溫州市委副秘書長；

　　1996年10月—2000年12月 溫州市人民政府副秘書長、辦公室主任；

　　2000年12月至今任浙江新湖集團股份有限公司總經理。