證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2007-021

　　北新集團建材股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年7月9日 上午10:00；

　　2.召開地點：公司會議室；

　　3.召開方式：現場投票表決；

　　4.召 集 人：公司董事會；

　　5.主 持 人：公司董事長曹江林；

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東（代理人）共8人，代表股份301，553，720股，占公司有表決權股份總數的52.43％。

　　四、提案審議和表決情況

　　一、審議通過了《關于為山東泰和東新股份有限公司提供擔保的議案》；

　　表決情況：同意301，553，720股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　二、審議通過了《關于為太倉北新建材有限公司提供擔保的議案》；

　　表決情況：同意301，553，720股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　三、審議通過了《關于為寧波北新建材有限公司提供擔保的議案》。

　　表決情況：同意301，553，720股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2.律師姓名：晏國哲

　　3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　北新集團建材股份有限公司董事會

　　2007年7月9日