股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2007-028

　　中國玻纖股份有限公司

　　2007年第3次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國玻纖股份有限公司（簡稱公司）2007年第3次臨時股東大會于2007年7月9日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號公司會議室召開。本次會議的通知公告刊登在2007年6月23日的《中國證券報》和《上海證券報》上。會議由公司董事會召集，董事長曹江林先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表5人，代表股份251，262，346股，占公司總股份42，739.2萬股的58.79%。

　　會議審議通過了公司董事會提交的以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于為控股子公司巨石集團(tuán)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》；

　　同意票251，262，346股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

　　二、審議通過了《關(guān)于為控股子公司北新科技發(fā)展有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　同意票251，262，346股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

　　會議審議通過了上述議案。

　　本次股東大會經(jīng)國浩律師集團(tuán)（北京）事務(wù)所黃偉民律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會審議的事項為召開會議公告中列明的事項，會議的召集、召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　2007年7月9日