證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2007-28

　　中國南方航空股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　中國南方航空股份有限公司（“本公司”）董事會根據《公司章程》第一百七十七條規定，本公司董事會以董事通訊、簽字同意方式，分別審議以下議案：一、本公司授權本公司執行董事與空中客車公司就購買20架A320系列飛機簽定飛機交易合同；二、同意控股子公司廈門航空有限公司（“廈航”）與波音公司就購買25架B737-800飛機簽定飛機交易合同；三、將25架B737-800飛機交易事項報最近一次股東大會審議。應參與審議董事12人，實際參加審議董事12人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　一、遵照上述決議，本公司將與空中客車公司就購買20架A320系列飛機簽訂合同。根據該合同，空中客車公司將于2009年3月至2010年8月向本公司全部交付20架A320系列飛機。A320系列飛機的公開市場報價（“目錄價格”）為每架6650萬美元—8590萬美元。本次飛機購買合同交易金額是經合同簽訂各方以公平磋商厘定，實際交易金額將低于上述目錄價格。

　　該交易資金來源將由本公司自有資金和商業銀行貸款融資解決，有關交易的融資尚未與任何銀行訂立有效的合約，本公司將根據相關進程及上海

證券交易所等上市地上市規則和有關法規規定及時披露有關事宜。

　　二、遵照上述決議，廈航將與美國

波音公司就購買25架B737-800飛機正式簽訂合同。根據該合同，美國波音公司將于2011年7月至2013年11月向廈航全部交付25架波音B737-800飛機。根據美國波音公司的目錄價格， B737-800飛機的目錄價格為每架7050萬美元—7900萬美元。本次飛機購買合同交易金額是經合同簽訂各方以公平磋商厘定，實際交易金額將低于上述目錄價格。

　　該交易資金來源將由廈航自有資金和商業銀行貸款融資解決，有關交易的融資尚未與任何銀行訂立有效的合約，本公司將根據相關進程及上海證券交易所等上市地上市規則和有關法規規定及時披露有關事宜。

　　三、根據本公司上市地上市規則規定上述飛機交易事項中廈航與波音公司就購買25架B737-800飛機簽定飛機交易合同將提交本公司最近一期的股東大會審議。

　　四、廈航為本公司持股60%的控股子公司，據本公司所知，空中客車公司、美國波音公司及其分別的主要股東或可以實際控制交易對方經營管理的人均獨立于本公司和本公司關聯方，為本公司的獨立第三方，不存在任何關聯關系。

　　五、由于合同談判的不確定性，本公司董事會不能確定有關合同能最終順利達成一致并簽署。上述飛機購買合同，一經簽訂，本公司將另行公告。

　　六、預計上述飛機的引進將使本公司運力水平提高，以本公司截至2006年12月31日的可用噸公里計算，本公司（包括控股子公司）在前12個月內所購買的飛機（包括37架波音B737-800飛機、6架波音B777貨機、20架空客A320系列飛機）將使運力增長約19.5%。本公司董事會相信，根據上述交易引進的飛機將有利于本集團發展戰略的實施，提升本集團經營能力，有助于為旅客提供更優質的服務，增強本集團核心

競爭力，從而符合本集團及其股東的最佳利益。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　二00七年七月九日