本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　目前，本公司沒有提出股改動議的非流通股股東。由于本公司資產重組與股改工作一起運作，而資產重組工作剛剛進入盡職調查階段，所以股改工作也無法進入程序。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　由于解決大股東占用本公司資金清欠問題要和本公司重組工作一并進行，目前暫無法進入股改程序。故截止目前沒有公司非流通股股東提出股改動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　公司截止目前為止尚未聘請股改保薦機構。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　目前尋找戰略投資者對公司進行重組，并一攬子解決大股東清欠、股權分置改革等相關問題已有進展,政府有關部門正在審核、確定意向重組方資格，并將進入盡職調查階段。公司將對股改的進程及時公告。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　甘肅蘭光科技股份有限公司董事會

　　 二ＯＯ七年七月九日