本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　我公司控股子公司丹東菊花電器（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菊花有限公司”）因企業(yè)改制等歷史問題受讓本公司股票260萬股。為盡快解決公司交叉持股問題，菊花有限公司于2007年4月間通過股票交易市場(chǎng)將上述260萬股全部出售完畢。該項(xiàng)出售對(duì)本公司2007年中期及全年業(yè)績(jī)將產(chǎn)生重大影響。

　　因本公司認(rèn)識(shí)偏差，本公司未就與該等股份取得有關(guān)的子公司改制事項(xiàng)、子公司出售資產(chǎn)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本公司在此向廣大投資者致歉。并補(bǔ)充披露如下：

　　一、菊花有限公司歷史沿革

　　丹東菊花電器（集團(tuán)）有限公司為本公司控股子公司，公司曾用名天大天財(cái)（丹東）有限公司、丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)有限公司。其沿革情況如下：

　　Ａ、丹東菊花電器（集團(tuán)）公司（以下簡(jiǎn)稱“菊花集團(tuán)公司”）是丹東電視機(jī)總廠經(jīng)過優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)劃撥改制而成的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。公司成立于1996年11月25日，注冊(cè)資本為1320萬元。1999年3月11日，菊花集團(tuán)公司與本公司共同出資組建天大天財(cái)（丹東）有限公司，當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本為600萬元，本公司占51％，菊花集團(tuán)公司占49％。

　　Ｂ、1999年11月9日，菊花集團(tuán)公司與本公司對(duì)天大天財(cái)（丹東）有限公司進(jìn)行同比增資。增資后，天大天財(cái)（丹東）有限公司注冊(cè)資本增至3920萬元，其中本公司增資至2000萬元，菊花集團(tuán)公司增資至1920萬元。增資后，天大天財(cái)（丹東）有限公司更名為丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)有限公司。

　　Ｃ、2000年12月，經(jīng)丹東市國(guó)資委2000（4）批復(fù)，丹東聯(lián)榮電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)榮公司”）成立，聯(lián)榮公司為丹東市國(guó)有資產(chǎn)投資主體（菊花集團(tuán)公司的母公司）。2000年12月20日，菊花集團(tuán)公司將持有的丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)公司全部1920萬、占49％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)榮公司。

　　Ｄ、2000年12月30日，丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)公司兩股東對(duì)其增資。增資后，本公司出資6000萬、占71．43％，聯(lián)榮公司出資2400萬元、占28．57％，丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)公司更名為丹東菊花電器（集團(tuán)）有限公司。

　　Ｅ、2004年6月，菊花有限公司開始進(jìn)行改制。改制內(nèi)容另見本公告后文相關(guān)部分。2005年4月，因聯(lián)榮公司減資2200萬元，公司注冊(cè)資本變更為6200萬元，其中本公司出資6000萬元、占96．77％，聯(lián)榮公司（后更名為恒利公司）出資200萬元、占3．23％。

　　二、菊花有限公司2004－2005年規(guī)范改制事項(xiàng)及影響

　　1、聯(lián)榮公司取得400萬本公司股權(quán)

　　2002年4月25日，經(jīng)國(guó)家財(cái)政部財(cái)企［2002］138號(hào)文、國(guó)家教育部［2002］12號(hào)文批復(fù)，天津大學(xué)將其所持本公司4，000，000萬股國(guó)有法人股以每股7．72元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給丹東菊花電器（集團(tuán)）公司。相關(guān)過戶手續(xù)于2002年7月辦理完畢。2004年11月，菊花集團(tuán)公司注銷，該公司所持400萬股有法人股由聯(lián)榮公司承接，但未實(shí)際辦理變更手續(xù)。

　　2、菊花有限公司2004－2005年規(guī)范改組事項(xiàng)

　　2004年6月，根據(jù)遼寧省對(duì)省內(nèi)重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)實(shí)施改制的統(tǒng)一部署以及丹東市政府與本公司（時(shí)名天津天大天財(cái)股份有限公司）簽署的《關(guān)于丹東菊花電器（集團(tuán)）有限公司規(guī)范改組協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議書》），菊花有限公司進(jìn)行規(guī)范改制。

　　《協(xié)議書》的主要內(nèi)容包括：1）雙方同意對(duì)菊花有限公司進(jìn)行規(guī)范改組，理順現(xiàn)有全部員工的勞動(dòng)關(guān)系，解除職工國(guó)有身份的具體政策和辦法，按照批準(zhǔn)的規(guī)范改制方案和職代會(huì)通過的《理順勞動(dòng)關(guān)系職工安置方案》實(shí)施；2）雙方同意按國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定，對(duì)菊花有限公司進(jìn)行

審計(jì)評(píng)估，并以財(cái)政部門核準(zhǔn)的凈資產(chǎn)值作為本次規(guī)范改組的依據(jù)；3）丹東市政府同意，以聯(lián)榮公司所持有的該公司2，400萬元股權(quán)和其持有的本公司股權(quán)400萬股對(duì)應(yīng)的2000萬元資產(chǎn)（共4400萬元），抵頂職工解除國(guó)有身份的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和安置各類人員的費(fèi)用，抵頂后的余額部分繼續(xù)作為股權(quán)留在改組后公司。

　　截至2005年6月底，菊花有限公司確認(rèn)職工解除國(guó)有身份的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和安置各類人員的費(fèi)用即應(yīng)收聯(lián)榮公司款項(xiàng)49，382，060．30元，加上聯(lián)榮公司前欠款項(xiàng)，菊花有限公司共計(jì)形成對(duì)聯(lián)榮公司應(yīng)收款項(xiàng)49，691，393．83元。后，菊花有限公司以聯(lián)榮公司出資2，200萬元、聯(lián)榮公司對(duì)第三方債權(quán)4，697，110．97元沖抵對(duì)聯(lián)榮公司的上述應(yīng)收款項(xiàng)49，382，060．30元。故2005年末菊花有限公司對(duì)聯(lián)榮公司的應(yīng)收款項(xiàng)余額為22，994，282．86元。

　　2007年3月5日菊花集團(tuán)公司名下的260萬股（前述400萬股扣除股改對(duì)價(jià)后股份余額）

股票過戶到菊花有限公司。在2006年年度報(bào)告編制中，本公司將上述股權(quán)取得事項(xiàng)作為資產(chǎn)負(fù)債表期后調(diào)整事項(xiàng)處理。處理具體包括：菊花有限公司在2005年末對(duì)聯(lián)榮公司的應(yīng)收款項(xiàng)余額22，994，282．86元基礎(chǔ)上，扣除聯(lián)榮公司剩余出資200萬元的余額20，994，282．86元，作為上述260萬元本公司短期投資股票原值；按2006年12月31日前5日均價(jià)5．01／股計(jì)算，該等股票可變現(xiàn)凈值為1，302．6萬元，計(jì)提7，968，282．86元短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　菊花有限公司2004－2005年上述規(guī)范改組方案及具體實(shí)施，導(dǎo)致其持有本公司股票260萬股，客觀造成本公司與股東之間交叉持股問題。

　　注：目前工商登記資料顯示本公司持有菊花有限公司96．77％股權(quán)，但本公司實(shí)際持有菊花有限100％。本公司將盡快辦理相關(guān)的工商登記變更手續(xù)，變更完成后菊花有限注冊(cè)資本6000萬元、由本公司全資持有。

　　三、股票出售情況及影響

　　2007年3月26日，菊花有限公司召開董事會(huì)，審議通過了對(duì)所持有的上市公司260萬股股票通過股票交易市場(chǎng)進(jìn)行出售的議案，該公司于2007年4月5日—4月20日期間將上述股票全部出售完畢。菊花有限公司出售260股股票產(chǎn)生直接收益9，537，746．45元并轉(zhuǎn)回以前年度對(duì)該項(xiàng)短期投資計(jì)提的7，968，282．86元跌價(jià)準(zhǔn)備。故菊花有限公司該項(xiàng)資產(chǎn)出售行為，將對(duì)公司2007年中期業(yè)績(jī)及全年業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大正面影響。

　　另外，通過此次股票的處置，也解決了丹東菊花公司因企業(yè)改制等歷史原因形成的與上市公司交叉持股問題，規(guī)范了上市公司的治理結(jié)構(gòu)。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年7月6日