證券代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-050

　　第一投資招商股份有限公司債務重組進展暨風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司在向公司控股股東及實際控制人書面函證后，作出如下公告：

　　除本公司已披露的重大事項 (詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn))及本公告披露的債務重組事項外，公司、公司控股股東及實際控制人均確認不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。

　　本公司的債務重組工作取得了部分進展，目前已分別與中國光大銀行廣州分行及中國光大銀行海口分行簽訂了《債務和解協議》，主要內容如下：

　　一、由于廣州本草堂有限公司無法按時償還中國光大銀行廣州分行貸款4500萬元，根據以本公司為擔保的借款合同，由本公司代為償還。此前，本公司已代為償還153.83萬元，尚欠擔保貸款本息共計5116.12萬元。

　　經協商，光大銀行廣州分行同意以本公司擔保貸款本金4500萬元為基數按80%折算為3600萬元作為債務和解總價，由本公司在30個工作日內履行完畢。自本公司付清全部價款之日起，雙方的債權債務即了結，互不差欠。

　　因光大銀行廣州分行于2004年11月就此擔保事項提起訴訟，本公司2004年度已計提預計負債4500萬元。

　　二、由于海南望海商城有限公司、海南海風信息產業發展有限公司無法按時償還中國光大銀行海口分行貸款共計2800萬元，根據以本公司為擔保的借款合同，由本公司代為償還。

　　經協商，中國光大銀行海口分行同意以本公司擔保貸款本息及訴訟費用共計3148.42萬元的70%折算為2203.90萬元作為債務和解總價，由本公司在30個工作日內履行完畢。自本公司付清全部價款之日起，雙方的債權債務即了結，互不差欠。

　　因光大銀行海口分行于2004年11月就此擔保事項提起訴訟，本公司2004年度已計提預計負債2800萬元。

　　上述《債務和解協議》正在實施過程中，尚存在一定的不確定性。如果該協議按約履行完畢，財務部門預計將增加當期損益合計1342.27萬元（該數據未經會計師

　　本公司與其他債權銀行的商談仍在進行中，但尚存在一定難度，公司將及時公告債務重組進展情況。

　　本公司向大股東天津市大通建設發展集團有限公司發行

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年7月6日