股票代碼：600711公司簡稱：ST雄震公告編號：臨2007-37

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　股價大幅波動風(fēng)險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　近期公司股價出現(xiàn)較大幅度波動。為此，公司在向公司控股股東及實質(zhì)控制人書面函證后，作出如下公告：

　　除本公司今日已披露的董事會決議外，到目前為止并在預(yù)見的兩周之內(nèi)，公司及公司控股股東及實質(zhì)控制人均確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大影響股價敏感信息，包括但不限于涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離或資產(chǎn)注入等其他重大資產(chǎn)重組事項。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年7月6日

　　股票代碼：600711公司簡稱：ST雄震公告編號：臨2007-38

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　董事會五屆第三十二次會議決議

　　暨召開2007年第六次臨時股東大會的通知公告

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會五屆第三十二次會議于2007年 7月 6日以傳真通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事7 名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長姜振飛先生主持，會議審議通過了以下決議。

　　一、以 7 票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于董事會決定聘任江艷女士為公司董事會秘書的議案》。

　　經(jīng)董事長提名，董事會決定聘任江艷女士為公司董事會秘書。

　　二、以 7 票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于修訂《信息披露事務(wù)管理制度》議案。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》，公司決定對《信息披露規(guī)則》進行全面修訂，且將原《信息披露規(guī)則》更名為《信息披露事務(wù)管理制度》，修訂后的內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　三、以 7 票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于提請設(shè)立董事會專門委員會的議案》。

　　為進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學(xué)、高效決策，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提請設(shè)立戰(zhàn)略委員會和提名委員會。

　　戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

　　提名委員會的主要職責(zé)是：（1）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（3）對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議。

　　該議案需報公司股東大會審議。

　　四、以7 票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于召開2007年第六次臨時股東大會的議案

　　公司董事會決定于2007年7月25日召開2007年度第六次臨時股東大會，審議議案及會議通知具體如下：

　　(一)會議時間：2007年7月25日上午9：30

　　(二)會議地點：公司會議室

　　(三)會議內(nèi)容：

　　1、審議《關(guān)于提請設(shè)立董事會專門委員會的議案》

　　(四)出席對象

　　1、2007年7月23日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權(quán)代表；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(五)登記辦法

　　凡符合出席條件的社會公眾股股東持股東賬戶卡和身份證(委托他人出席請同時備妥委托書及受托人身份證)、法人股東持股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到本公司董事會秘書處登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　登記時間：2007年7月24日9：30—12：00，14：30—17：30

　　聯(lián)系地址：廈門市湖濱南路國貿(mào)大廈29B單元郵編：361004

　　聯(lián)系電話：0592-5891697傳真：0592-5891699聯(lián)系人：江艷

　　(六)其他事宜

　　會期半天，與會股東交通食宿費用自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人(本單位)出席廈門雄震集團股份有限公司2007年度第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托日期：2007年 月 日

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效。

　　特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年7月6日

　　附簡歷：

　　江艷，女，1981年出生，

　　學(xué)習(xí)經(jīng)歷：

　　2000年9月———2004年7月集美大學(xué)工商管理學(xué)院會計系

　　工作經(jīng)歷：

　　2004年7月———至今廈門雄震集團股份有限公司