證券代碼：600725證券簡稱：云維股份公告編號：臨2007－011

　　云南云維股份有限公司

　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　云南云維股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2007年7月6日以通訊表決方式召開（會議通知于2007年7月4日以專人送達、傳真方式發出），會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議的通知和召開符合《公司法》、《證券法》及本公司《公司章程》的規定。

　　經與會董事認真討論，會議形成以下決議：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于確定公司向云南煤化工集團有限公司、云南云維集團有限公司非公開發行股票發行價格的議案》。

　　經公司與實際控制人云南煤化工集團有限公司、控股股東云南云維集團有限公司協商，煤化集團、云維集團以資產（即煤化集團持有的云南大為制焦有限公司60.61%股權、云維集團持有的云南大為焦化有限公司54.8%股權、云維集團持有的云南大為制焦有限公司30.30%股權）認購公司本次非公開發行的股票，發行價格確定為5.38元，即公司四屆十一次董事會非公開發行事項決議公告日前二十個交易日股票均價的100%。

　　云南云維股份有限公司董事會

　　2007年7月6日

　　證券代碼：600725證券簡稱：云維股份公告編號：臨2007－012

　　云南云維股份有限公司

　　關于中國證監會核準公司非公開發行股票及

　　云南煤化工集團有限公司、云南云維

　　集團有限公司豁免要約收購義務的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司非公開發行股票的申請獲得中國證監會2007年7月4日證監發行字[2007]164號文《關于核準云南云維股份有限公司非公開發行股票的通知》的批復，核準通知內容如下：

　　一、核準你公司非公開發行新股不超過16，500萬股。

　　二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送我會的申請文件進行。

　　三、自本核準通知下發后至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告我會并按有關規定處理。

　　四、本通知自下發之日起6個月內有效。

　　同時，中國證監會2007 年 7 月4日證監公司字[2007]104號文《關于核準豁免云南云維集團有限公司和云南煤化工集團有限公司要約收購云南云維股份有限公司股份義務的批復》，核準豁免云南煤化集團、云維集團因認購公司本次非公開發行而合計增持110，279，478股股份而應履行的要約收購義務。

　　根據公司向中國證監會報送的《云南云維股份有限公司關于非公開發行方式的申請》，公司本次非公開發行將實際控制人煤化集團、控股股東云維集團資產認股發行與其它機構投資者現金認股發行的過程分開進行。經公司第四屆董事會第二十次會議決議，煤化集團和云維集團以資產（即煤化集團持有的云南大為制焦有限公司60.61 %股權、云維集團持有的云南大為焦化有限公司54.8%股權、云維集團持有的云南大為制焦有限公司30.30%股權）認購公司本次非公開發行的股票，發行價格確定為5.38元，即公司第四屆十一次董事會非公開發行事項決議公告日前二十個交易日股票均價的100%。根據本次非公開發行方案，本次發行還需要募集現金30，000萬元。在煤化集團、云維集團資產認股結束后，公司將面向除煤化集團與云維集團以外的機構投資者采用競價方式發行，不超過54，720，522股，認股方式為現金認購，發行價格為不低于5.38元。保薦機構紅塔證券股份有限公司將向符合規定的對象發送認購邀請書。

　　公司董事會將嚴格按照核準通知要求和公司股東大會的授權辦理本次非公開發行股票相關事宜。公司將根據發行進展情況及時進行信息披露。

　　有關本次發行的聯系人及聯系方式如下：

　　發行人：云南云維股份有限公司

　　聯系人：李斌、蔣觀華

　　聯系電話：0874-3068588、0874-3064146

　　傳真：0874-3068590

　　保薦機構：紅塔證券股份有限公司

　　聯系人：沈春暉、陳杰

　　聯系電話：010-88469102、0871-3577983

　　傳真：0871-3579825

　　云南云維股份有限公司

　　董事會

　　2007年7月6日