本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　以2006年末公司總股本235，209，776股為基數(shù)，每10股送紅股2股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0．23元（含稅，扣稅后為0．007元）

　　股權(quán)登記日：2007年7月11日

　　除權(quán)除息日：2007年7月12日

　　新增可流通股份上市流通日：2007年7月13日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年7月17日

　　一、通過分配方案的股東大會(huì)屆次及日期

　　銀泰控股股份有限公司2006年度利潤分配方案，已經(jīng)2007年5月18日召開的公司2006年度股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)決議公告刊登于同年5月19日的《中國證券報(bào)》。

　　二、2006年度分紅派息方案

　　董事會(huì)決定以公司現(xiàn)有總股本235，209，776股為基數(shù)，每10股送紅股2股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0．23元（含稅）。

　　三、2006年度分紅派息實(shí)施辦法

　　1、股權(quán)登記日：2007年7月11日；

　　2、除權(quán)除息日：2007年7月12日；

　　3、新增可流通股份上市流通日及上市流通數(shù)量：2007年7月13日，37，338，651股；

　　4、紅利發(fā)放日：2007年7月17日；

　　5、每股紅利金額：對(duì)持有本公司無限售條件流通股的個(gè)人股東，本公司代扣10％

個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為0．0007元／股；對(duì)持有本公司無限售條件流通股的機(jī)構(gòu)投資者和法人股東，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為0．023元／股；

　　6、發(fā)放年度：2006 年度

　　7、發(fā)放對(duì)象：截止2007 年7月11日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　8、紅利領(lǐng)取辦法：

　　（1）持有本公司有限售條件的流通股的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

　　（2）持有本公司無限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在現(xiàn)金紅利發(fā)放日前一個(gè)交易日，將已辦理指定交易的稅后現(xiàn)金紅利金額，通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司資金結(jié)算系統(tǒng)劃給其指定的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　（3）紅股派發(fā)辦法：送股由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入帳戶。每位股東按轉(zhuǎn)股比例計(jì)算后不足1 股的部分，按小數(shù)點(diǎn)尾數(shù)大小排序向股東依次送1 股，直至實(shí)際轉(zhuǎn)股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。對(duì)未辦理指定交易的股東紅股暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　四、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表：

　　單位：股

　　股份類別

　　變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)增加

　　變動(dòng)后

　　占總股本比例 ％

　　有限售條件的流通股

　　48，516，520

　　9，703，304

　　58，219，824

　　20．63

　　無限售條件的流通股

　　186，693，256

　　37，338，651

　　224，031，907

　　79．37

　　合計(jì)

　　235，209，776

　　47，041，955

　　282，251，731

　　100．00

　　五、本次送股方案實(shí)施后，公司股份總數(shù)變更為282，251，731股。按新股本總數(shù)攤簿計(jì)算的2006年度每股收益為0．1125元。

　　六、咨詢機(jī)構(gòu)及電話

　　地址：寧波市海曙區(qū)東渡路55號(hào)華聯(lián)

寫字樓7樓

　　銀泰控股股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　電話：0574—87092004／87092006／87092059

　　傳真：0574—87092008

　　郵編：315000

　　七、 備查文件

　　公司2006年度股東大會(huì)決議及公告

　　特此公告。

　　銀泰控股股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年七月六日