本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議通知于2007年7月2日發(fā)出，于2007年7月5日在公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事7人，周子衡先生、陳國先生因故缺席，分別委托張明偉先生、王光友先生代為出席并表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議經(jīng)過認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》的議案。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司按照專項治理工作計劃的統(tǒng)一部署，截至于2007年6月30 日，已經(jīng)完成各項自查工作，并提出相應的整改計劃。

　　《關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》隨后披露。

　　二、審議通過關于修改《董事會議事規(guī)則（2007年7月5日修訂）》的議案。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　按照公司專項治理工作計劃的安排，為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，對《董事會議事規(guī)則》進行修訂，董事會增設戰(zhàn)略投資委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，明確相應職責，更好的完成公司董事會決策、管理、監(jiān)督各項工作，實現(xiàn)公司目標。

　　三、審議通過《總經(jīng)理工作細則》的議案。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　按照公司專項治理工作計劃的安排，經(jīng)公司自查，尚未制定《總經(jīng)理工作細則》。為進一步完善公司法人治理，規(guī)范、完善公司經(jīng)理的工作，制定《總經(jīng)理工作細則》。

　　四、審議通過《四川圣達實業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度》的議案。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，結(jié)合本次專項治理活動，進一步修訂和完善了《四川圣達實業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。包括《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《信息披露管理制度》、《財務管理制度》、《授權(quán)委派制度》、《印章管理制度》等均收錄其中。需要股東大會審議的經(jīng)董事會決議后提請股東大會審議通過，其余經(jīng)董事會審議通過執(zhí)行，如《財務管理制度》、《授權(quán)委派制度》、《印章管理制度》。

　　特此公告。

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年7月5日