重要提示

　　麥科特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會向公司流通股股東征集于2007年7月23日召開的2007年度第二次臨時股東大會暨Ａ股市場相關股東會議投票權（以下簡稱“本次征集投票權”），審議《關于重大資產出售、置換暨關聯交易及股權分置改革的議案》。中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容之真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本征集函的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對本次會議審議的《關于重大資產出售、置換暨關聯交易及股權分置改革的議案》向公司流通股股東征集投票權而制作并簽署本征集書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本報告書的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）基本情況

　　公司名稱：麥科特光電股份有限公司

　　股票上市地點：深圳證券交易所

　　公司簡稱：Ｓ＊ＳＴ光電

　　公司代碼：000150

　　公司法人營業執照注冊號：4400001004475

　　公司法定代表人：許振東

　　公司董事會秘書：侯琦（代行董事會秘書職責）

　　地址：廣東省深圳市南山區高新技術工業園南區北大青鳥大樓七層

　　郵政編碼：518057

　　聯系電話：0755－26038426、26038427

　　指定傳真：0755－26038428

　　公司電子信箱：ｓｅ000150＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　（二）征集事項

　　本次會議擬審議的《關于重大資產出售、置換暨關聯交易及股權分置改革的議案》的投票權。

　　三、擬召開股東會議的基本情況

　　詳細情況請參見同日公告的《麥科特光電股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會暨Ａ股市場相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下：

　　1、征集對象：截止2007年7月12日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2007年7月13日至2007年7月20日（每個工作日上午9：30～11：30、下午14：00～17：00）。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《證券時報》）和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟

　　截至2007年7月12日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫《股東委托董事會投票的授權委托書》。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　（1）委托投票股東為法人股股東的，其應提交單位證明信、法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股東帳號卡；本條規定中的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　　（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東帳號卡；

　　（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證；

　　第三步，委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票權股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　地址：廣東省深圳市南山區高新技術工業園南區北大青鳥大樓七層麥科特光電股份有限公司董事會秘書辦公室

　　收件人：侯琦

　　郵政編碼：518057

　　聯系電話：0755－26038426、26038427

　　指定傳真：0755－26038428

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票權股東的聯系電話和聯系人

　　并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　5、委托投票股東提交文件送達后，將由國浩律師集團（廣州）事務所按下述規則對提交文件進行審核及見證，經審核確認有效的授權委托結果將提交征集人。

　　經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

　　（1）已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

　　（2）應在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

　　（3）股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

　　（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符；

　　（5）未將征集事項委托征集人以外的其他人行使。

　　股東將其對征集事項重復授權委托征集人且其委托內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。股東將征集事項授權委托征集人后，如親自或委托其他代理人登記并出席會議，則已作出的授權委托自動失效。

　　6、經見證律師確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　（1）股東將征集事項授權委托征集人后，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將視為該授權委托自動失效；

　　（2）股東將征集事項授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在會議登記時間截止前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將對該授權委托視為唯一有效的授權委托；

　　（3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將視為授權委托股東對該項征集事項的授權委托無效。

　　五、征集人就征集事項的投票權建議及理由

　　董事會認為：公司實施股權分置改革，將解決公司的股權分置問題，實現股東的利益一致化，有利于形成公司治理的共同利益基礎，完善公司的股權制度和治理結構，形成有效的監督和約束機制，有利于保護股東的合法權益，也為公司進一步快速發展奠定良好的制度基礎，為公司后續發展帶來新的歷史機遇。方案的內容與全體股東尤其是流通股股東的利益息息相關。由于公司股東分散，且流通股股東親臨股東大會現場行使股東權利成本較高，為切實保障流通股股東利益、行使股東權利，董事會特發出本投票委托征集函。董事會將嚴格按照有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　六、備查文件

　　1、麥科特光電股份有限公司股權分置改革說明書；

　　2、載有經公司董事會蓋章的投票委托征集函正本。

　　麥科特光電股份有限公司董事會

　　2007年7月5日

　　附件：股東委托投票的授權委托書（注：本表復印有效）

　　麥科特光電股份有限公司董事會

　　征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《麥科特光電股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》全文、《麥科特光電股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會暨Ａ股市場相關股東會議的通知》及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照董事會投票委托征集報告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為授權委托人，茲授權委托麥科特光電股份有限公司董事會代表本公司／本人出席于2006年7月23日召開的麥科特光電股份有限公司重大資產出售、置換暨關聯交易及股權分置改革相關股東會議，并按照本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本人（ ）或本公司（ ）對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　■

　　注：請根據股東本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，視為對審議事項的授權委托無效。

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東會議結束。

　　委托人持有股數：股；委托投票的股份數量：股

　　委托人股東姓名：；委托人股東帳號：

　　委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　委托人聯系電話：

　　委托人簽字或蓋章

　　（注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字）

　　委托日期： 年 月 日