證券代碼：600108證券簡稱：亞盛集團編號：臨2007－016

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第四屆董事會十次會議于2007年7月5日上午9時在蘭州市張掖路219號基隆大廈24樓會議室召開，會議由李克華董事長主持。本次董事會會議通知已于6月29日通過直接送達或傳真形式送達全體董事、監事以及高管人員，會議以現場和傳真相結合的方式進行。會議應參加董事15人，實參加董事11人，王希天副董事長、焦永強董事、周長福董事、王晴董事因公或出差未參加會議。監事會部分成員和部分高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。會議內容如下：

　　一、會議以0票回避、11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于修訂＜募集資金管理辦法＞的議案》。

　　二、會議以0票回避、11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《治理專項活動自查報告及整改計劃》。

　　三、會議以0票回避、11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任部分高管的提案》。

　　根據公司總經理的提名，董事會決定聘任李克恕先生、周文萍女士為公司副總經理。此議案得到了獨立董事的認可和同意。

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○七年七月五日

　　附：副總經理簡歷

　　李克恕先生，1966年12月出生，大學學歷，高級會計師、高級經濟師、國際注冊內部審計師。曾任甘肅爽佳棉針織有限公司副總經理兼總會計師、甘肅省鹽鍋峽化工總廠財務總監，于2005年8月始任本公司財務總監。

　　周文萍女士：1970年2月出生，碩士。曾任甘肅省廣播電視大學亞盛電大分校辦公室秘書，甘肅亞盛鹽化工業集團有限責任公司人事處副處長，甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司證券部副部長。自2000年6月始任公司董事會秘書。

　　證券代碼：600108證券簡稱：亞盛集團編號：臨2007－017

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

　　治理專項活動自查報告及整改計劃

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和甘肅證監局《關于部署做好上市公司治理專項活動的通知》的要求，公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規以及《公司章程》等內部規章制度，進行了全面地自查。經過自查，發現公司存在以下三個方面的問題：內部管理制度需進一步健全和完善，人事管理和激勵機制需進一步健全和完善，審計、稽核部門需作進一步調整。

　　二、公司治理概況

　　公司自1997年上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的要求，全面修改了《公司章程》，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系工作規則》等相關制度，完善了內部控制管理制度。公司的法人治理結構不斷得到完善，進一步規范了公司運作。

　　1、股東與股東大會：公司按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，進一步規范了召集、召開股東大會的程序，確保了所有股東特別是中小股東享有平等地位和充分行使股東權利，進一步保護了廣大股東的權益，完善了公司法人治理結構。

　　2、控股股東與上市公司：公司控股股東通過股東大會依法行使出資人權利，未超越股東大會直接或間接干預公司的決策和生產經營活動；公司與控股股東之間在人員、資產、財務、業務和機構上分開。公司董事會、監事會和內部機構獨立運作，重大決策均由公司獨立做出和實施。

　　3、董事與董事會：公司董事會的人數、結構、召集召開程序符合法律、法規的要求，各位董事均嚴格按照《公司章程》及《董事會議事規則》的規定認真履行董事的權利、義務，積極參加有關培訓，學習并熟悉相關法律、法規。

　　4、監事與監事會：監事會的人數、結構、召集召開程序符合法律、法規的規定，各位監事能夠認真履行職責。

　　5、關于信息披露和透明度：公司嚴格按照法律法規和《公司章程》等的要求，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，使所有股東有平等的機會獲得信息。公司通過專線電話、傳真、公司網站、電子信箱等方式，確保與廣大中小股東進行溝通，切實維護了股東的利益。

　　6、關于相關利益者：公司充分尊重并維護包括流通股股東、債權銀行及其他債權人、客戶、公司員工等相關利益者的合法權益，加強與各方的溝通與交流，共同推進公司持續、穩定、健康地發展。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　針對自查過程中發現的主要問題，現具體分析如下：

　　1、內部管理制度需進一步健全和完善。

　　原因分析：在公司持續發展的過程中，相關

政策法規不斷變化，管理工作亦會碰到新的問題，需要不斷健全和完善內部管理制度。根據公司自查情況，現需對內部管理制度不符合相關政策變化之處進行修訂。

　　2、人事管理和激勵機制需進一步健全和完善。

　　原因分析：公司的控股股東是農墾系統的國有企業，公司在人事制度上不可避免的印有國企人事體制的烙印。為了更好地調動管理層的積極性，目前公司已采用了績效評價體制，實行了目標經營責任制，股權激勵機制也在準備之中。

　　3、審計、稽核部門需作進一步調整。

　　原因分析：審計與稽核是公司管控體系中的一個必不可缺的重要環節，它的建立和完善是極其必要的。公司已設立了審計部和稽核部，現需對其機構設置進行調整，將審計部、稽核部合并為審計稽核部，隸屬于董事會審計委員會，以加強對公司各方面的監控作用。

　　四、整改措施、整改時間及責任人

　　1、進一步健全和完善內部管理制度。

　　公司從上市初期就進行了內部管理制度的建設，完全適應公司的日常管理需要。但隨著公司的不斷發展壯大，國家法律法規、政策、證監會和上海交易所對公司治理的規范也在不斷完善，公司必須緊跟時代的步伐，在以后的工作中不斷地健全和完善內部管理制度，使公司進一步健康、穩定、持續地發展。

　　此項整改措施將在2007年7月15日之前完成，公司董事長為此項整改措施的責任人。

　　2、進一步加強人事管理，健全和完善激勵機制。

　　公司目前已建立了合理的績效評價體系，對經理層實施了經營目標責任制，股權激勵機制將會在條件成熟的時候推出。這些舉措都有效地調動了公司管理層和員工的工作積極性，在以后的工作中將進一步健全和完善相關制度，切實做到“人盡其才、才盡其用”，將公司的人力資源轉化為公司的人才

競爭力。

　　此項整改措施將在2007年7月底之前完成，公司總經理為此項整改措施的責任人。

　　3、調整審計、稽核部門的機構設置。

　　為了進一步加強審計、稽核部門的監督職責，將審計部、稽核部合并為審計稽核部，隸屬于董事會審計委員會。審計稽核部由董事會審計委員會直接領導，會更有利于對公司的經營狀況、財務狀況、項目狀況等進行審計監督，提高了內部審計、稽核的權威性和獨立性。

　　此項整改措施已完成，公司董事會秘書為此項整改措施的責任人。

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司下屬各分公司、子公司地域跨度大、規模參差不齊，為了加強內部控制，公司實行了財務負責人委派制度。此項制度的實行提高了企業管理水平，適應了市場經濟發展的會計管理要求，對公司加強經營管理具有重要意義。

　　六、其他需要說明的事項

　　公司本次治理專項活動的咨詢電話和傳真為0931－8471961，電子信箱：ｉｎｖｅｓｔ＠ｙａｓｈｅｎｇ．ｃｏｍ，公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｓｈｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）首頁設置了“投資者信箱”，投資者可登錄瀏覽并對公司治理工作進行評價和留言。聯系地址：甘肅省蘭州市張掖路219號基隆大廈24樓董事會辦公室，郵編：730030。

　　另外，投資者和社會公眾可以通過上交所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上市公司治理評議專欄進行評議。

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

　　二○○七年七月五日