證券代碼：600652股票簡稱：愛使股份編號：臨2007-11

　　上海愛使股份有限公司第二十七次(2007年第一次臨時)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一.重要內容提示

　　1.本次會議無否決或修改提案情況；

　　2.本次會議無新提案。

　　二.會議召開和出席情況

　　公司第二十七次(2007年第一次臨時)股東大會于2007年7月5日上午9:00在上海影城召開，出席會議的股東及股東代理人68名，代表股份37，471，481股，占公司總股本的9.6201%。本次大會由公司董事會召集，董事長肖勇先生主持，公司董事、監事和高級管理人員，以及見證律師出席。

　　三.提案審議情況

　　經大會審議并以記名投票表決的方式通過決議如下：

　　1. 關于公司為包頭華資實業股份有限公司提供擔保的議案

　　參加表決的股數為：37，471，481股，同意：35，408，160股，占94.4936％；反對：2，063，091股，占5.5058％；棄權：230股，占0.0006％。

　　2.關于公司為上海怡達科技投資有限責任公司續保的議案

　　參加表決的股數為：37，471，481股，同意：35，408，160股，占94.4936％；反對：2，063，291股，占5.5063％；棄權：30股，占0.0001％。

　　四.律師見證情況

　　本次股東大會聘請了上海市海燕律師事務所拜守華、姚敬律師出席見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及公司章程的有關規定，會議所通過的各項決議合法有效。

　　五.備查文件

　　1.公司第二十七次(2007年第一次臨時)股東大會決議；

　　2.公司第二十七次(2007年第一次臨時)股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　上海

　　二ＯＯ七年七月六日