本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股權分置改革方案概述

　　１、改革方案要點：

　　北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“華聯股份”）的全體非流通股股東以其所持有的股份通過向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東送股的形式支付對價，流通股股東每１０股獲得３．０股的支付對價。自股權分置改革方案實施后首個交易日起，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　　２、通過

　　股權分置改革方案已經２００６年７月３日召開的相關股東會議審議通過。

　　３、通過股權分置改革方案實施日：２００６年７月１１日。

　　二、限售股份的上市流通時間和數量

　　１、本次有限售條件流通股份上市流通時間為２００７年７月１１日。

　　２、本次有限售條件流通股份上市流通數量為３７，３８０，０００股，占公司總股本的１５％。

　　３、本次有限售條件流通股份上市流通明細如下：

　　三、有關股東所作出的限售承諾及其履行情況

　　１、有關股東所作出的承諾事項：

　　華聯股份全體非流通股股東承諾遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務；

　　華聯股份的全體非流通股股東承諾，其所持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易；在上述期限屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占華聯股份的股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　２、承諾履行情況：

　　華聯股份相關股東自股改方案實施以來，嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾。

　　四、股本結構變動表

　　五、保薦機構核查意見書的結論性意見

　　保薦機構經核查認為，華聯股份本次３７，３８０，０００股有限售條件

　　六、備查文件

　　１、解除股份限售申請表；

　　２、保薦機構核查意見書。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司

　　董事會

　　２００７年７月５日