根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年3月9日下發(fā)的《關(guān)于開展加強上市公司專項活動有關(guān)事項的通知》等文件的要求，在吉林證監(jiān)局、深圳證券交易所的統(tǒng)一部署和指導(dǎo)下，公司成立了專項工作小組，開展了公司治理專項活動的自查工作，并形成自查報告如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、2006年6月，公司董事會換屆，原獨立董事陳小悅先生提出不再擔(dān)任獨立董事，本屆董事會尚缺一名獨立董事，目前正在確定的過程中。

　　2、目前，公司尚未建立董事會各專業(yè)委員會。

　　二、公司治理概況

　　自公司成立以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立和完善治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司的運作。

　　1、公司治理結(jié)構(gòu)情況

　　公司相繼修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《經(jīng)管會議事規(guī)則》等規(guī)章制度，同時建立了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》、《獨立董事工作制度》、《募集資金的管理制度》、《對外擔(dān)保管理辦法》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等內(nèi)部控制相關(guān)制度，并在實際運行中嚴格遵照執(zhí)行，從而保障了公司治理結(jié)構(gòu)的高效運作。

　　2、公司組織結(jié)構(gòu)情況

　　建立了公司組織機構(gòu)設(shè)置架構(gòu)體系，明確規(guī)定了各部門的主要職責(zé)，確保對各項工作進行有序分工和協(xié)作，對組織架構(gòu)進行了科學(xué)合理的設(shè)計。形成各司其職、各負其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)部管理體系，在組織生產(chǎn)，從事有序的經(jīng)營活動、提供產(chǎn)品和服務(wù)、增加效益、確保安全等方面都發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

　　3、內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　公司根據(jù)《公司章程》和各項管理制度規(guī)定，對不同的交易金額和交易性質(zhì)，采取不同的交易授權(quán)；公司建立了《法律事務(wù)管理程序》、《印鑒管理規(guī)定》、《文件管理程序》、《記錄管理程序》、《會計檔案管理規(guī)定》等各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理辦法，有效的對公司各項業(yè)務(wù)進行跟蹤記錄；建立了《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《貨幣資金管理辦法》等管理制度，使資產(chǎn)保管和記錄人員分離，確保資產(chǎn)安全；為加強公司的內(nèi)部控制，提高公司風(fēng)險管理水平，公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

　　4、投資者關(guān)系管理

　　公司指定專門機構(gòu)負責(zé)持續(xù)信息披露、保障投資者權(quán)益等項工作，嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能認真接待股東的來電、來訪咨詢，努力做好投資者關(guān)系管理，加強投資者對公司的了解和認同。

　　5、與控股股東的關(guān)系

　　公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人等人員在股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)中均不存在兼職情況，公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面做到了相互獨立，公司建立了獨立完整的生產(chǎn)經(jīng)營體系，具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

　　公司的關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動所需，定價均采用市場定價的原則。各項關(guān)聯(lián)交易均已經(jīng)通過董事會和股東大會批準，并在公司每年的季報、中報、年報中進行明確、主動、及時的信息披露。公司未發(fā)生證監(jiān)發(fā)（2003）56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》涉及的違規(guī)擔(dān)保等事項。

　　6、高管人員的考評及激勵機制

　　公司建立有公開、透明的績效評價標準和激勵約束機制，以吸引人才，保持經(jīng)理人員的穩(wěn)定，高級人員的考核根據(jù)《高級經(jīng)理績效考核實施細則》進行。高級經(jīng)理績效考核結(jié)果作為資源配置、培訓(xùn)及職業(yè)生涯規(guī)劃的依據(jù)。

　　7、公司的自我評價

　　公司重視公司治理的工作，明確治理的目標和原則，注重公司的獨立性和透明度，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，在一定程度上降低了管理風(fēng)險，能夠?qū)�編制真實、公允的財�?wù)報表提供合理的保證。

　　隨著國家法律法規(guī)的逐步完善、外部環(huán)境的不斷變化和公司的快速發(fā)展，目前的治理制度也需要不斷改進、充實和完善，并在實際工作中得到有效執(zhí)行和落實。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　1、由于公司第三屆董事會于2006年6月任期屆滿，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會進行換屆改選。公司獨立董事應(yīng)為三人，目前公司有獨立董事二人，尚有一人空缺。公司現(xiàn)任董事熟悉有關(guān)法律法規(guī)，充分了解其權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，勤勉誠信、盡職盡責(zé)。

　　2、按照《上市公司治理準則》規(guī)定：公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會。目前，對于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、投資項目、財務(wù)預(yù)算和決算、人力資源、審計等重大事項，均提交董事會討論通過，但公司尚未建立董事會各專業(yè)委員會。

　　四、整改措施、整改時間及責(zé)任人

　　公司的控股股東第一汽車集團公司正在積極推選獨立董事，預(yù)計2007年10月底以前確定人選，及時履行獨立董事職責(zé)。

　　本項工作由董事會秘書王文權(quán)先生負責(zé)整改落實。

　　在公司

股權(quán)分置改革時，一汽集團承諾于股權(quán)分置改革完成后委托公司董事會制訂并實施股權(quán)激勵計劃。公司董事會將積極推進股權(quán)激勵計劃的盡快實施，并在股權(quán)激勵計劃實施前，建立薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會及審計與風(fēng)險控制委員會等專業(yè)委員會。

　　本項工作由董事會秘書王文權(quán)先生負責(zé)整改落實。

　　五、有特色的公司治理做法

　　自公司成立以來，高度重視建立完善的內(nèi)部控制制度體系工作。目前，公司的內(nèi)部管理制度包括三個方面：顧客導(dǎo)向過程（ＣＯＰ）、管理過程（ＭＰ）、支持過程（ＳＰ），內(nèi)容覆蓋董事會、監(jiān)事會及股東大會的管理、員工綜合管理、財務(wù)資金管理、防火安全管理、辦公行政管理、人力資源管理、質(zhì)量管理、銷售管理等諸多方面，涵蓋公司內(nèi)部管理的各個層面，上述管理制度均有具體實施辦法和細則。各項制度由公司以文件形式下發(fā)各部門，并在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公示，各種制度已經(jīng)由公司相關(guān)部門及全體員工有效地貫徹執(zhí)行。

　　六、其他需要說明的事項

　　公司根據(jù)自查報告出現(xiàn)的問題制定了整改計劃，歡迎監(jiān)管部門和廣大投資者對公司治理情況進行評議并提出寶貴意見，促使公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善，進一步提高公司透明度和規(guī)范運作程度，提高公司治理水平。

　　為了使投資者和社會公眾更好的參與公司專項治理活動的公眾評議，公司設(shè)立了專門的評議電話，傳真和信箱，請投資者廣為利用。

　　聯(lián)系電話：0431－85781108、85781107

　　聯(lián)系人：李清林

　　傳 真：0431－85781100

　　信 箱：ｆａｗｃａｒ0800＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　廣大投資者和社會公眾還可以通過深圳證券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）下的“公司治理專項活動”專欄進行評議。

　　一汽轎車股份有限公司董事會

　　2007年7月5日