本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．03元，扣稅后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．027元。

　　2、股權(quán)登記日：2007年7月10日

　　3、除息日：2007年7月11日

　　4、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年7月17日

　　一、通過分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　本公司2006年度利潤分配預(yù)案已獲2007年5月18日召開的2006年度股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)決議公告刊登在2007年5月19日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。

　　二、公司2006年度利潤分配方案：

　　經(jīng)南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年度母公司凈利潤5788．55萬元，根據(jù)南京市國家稅務(wù)局稽查分局對本公司下達(dá)的《稅務(wù)處理決定書》及《稅務(wù)行政處罰事項(xiàng)告知書》的事項(xiàng)對以前年度相關(guān)指標(biāo)做追溯調(diào)整，調(diào)整后期初未分配利潤為－1，653．13萬元。扣除已用于發(fā)放2005年現(xiàn)金紅利2302．08萬元及職工住房補(bǔ)貼588．50萬元后的金額為1244．84萬元，據(jù)此提取10％的法定盈余公積124．48萬元，2006年末可供分配利潤為1120．36萬元。分配方案如下：向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．30元（含稅），派現(xiàn)金額為690．62萬元，紅利分配后，尚余未分配利潤429．74萬元，轉(zhuǎn)入下一年度分配。

　　三、除權(quán)登記日、除息日及現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　除權(quán)登記日：2007年7月10日

　　除息日：2007年7月11日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年7月17日

　　四、派息對象

　　截止2007年7月10日下午上海證券交易所交易收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、派息方法

　　1、流通股個(gè)人股東現(xiàn)金紅利由本公司代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每10股0．27元，流通股的機(jī)構(gòu)投資者、法人股股東實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每10股0．30元。

　　2、持有流通股的股東的現(xiàn)金紅利由本公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司發(fā)放。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在紅利發(fā)放日的前一個(gè)交易日通過資金結(jié)算系統(tǒng)將已辦理指定交易的投資者應(yīng)得現(xiàn)金紅利金額劃付給其指定的證券公司，已辦理全面指定交易的投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日在其指定的證券公司營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　對未辦理指定交易的股東的現(xiàn)金紅利暫時(shí)由中國證券登記結(jié)算

　　有限責(zé)任公司上海分公司托管，待其辦理全面指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　3、未流通法人股股東的實(shí)際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為每10股0．30元，委托南京證券登記公司派發(fā)；國家股紅利由公司直接派發(fā)。

　　六、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系地址：南京市中山南路3號（公司董事會(huì)辦公室）

　　聯(lián)系電話：025－84761631

　　聯(lián)系傳真：025－84761631

　　郵政編碼：210005

　　七、備查文件

　　《南京新街口百貨商店股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告》

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年7月4日