證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2007-010

　　上海機電股份有限公司

　　二○○六年度利潤分配實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●A股每股派發現金紅利人民幣0.10元（含稅）、B股每股派發現金紅利美元0.013074元；A股每10股派發現金紅利人民幣1.0元（含稅）、B股每10股派發現金紅利美元0.13074元。

　　●A股扣稅前每股現金紅利人民幣0.10元，扣稅后每股現金紅利人民幣0.09元。

　　●股權登記日：A股為2007年7月10日；B股為2007年7月13日（B股最后交易日為：2007年7月10日）。

　　●除息日：A股為2007年7月11日；B股為2007年7月11日。

　　●現金紅利發放日：A股為2007年7月17日；B股為2007年7月20日。

　　一、上海機電股份有限公司二○○六年度利潤分配方案經2007年5月29日召開的公司二○○六年度股東大會審議通過。

　　二、利潤分配方案

　　1、利潤分配方案

　　經安永大華會計師事務所有限責任公司審計，公司2006年度實現稅后利潤401，514，527.35 元，加年初未分配利潤192，812，684.95 元，可供分配的利潤為594，327，212.30 元，按照公司章程，提取法定盈余

公積金53，116，393.43 元，子公司提取職工獎�；�金47，418，591.59元；提取儲備基金6，121，498.06元 ；提取企業發展基金30，898，067.52元，應付2005年度普通股股利85，228，275.70 元后，本年度未分配的利潤為371，544，386.00元。經安永會計師事務所審計，2006年度未分配利潤為380，450，000.00元。

　　根據孰低分配原則，公司2006年度利潤分配預案為：以公司2006年末的總股本852，282，757股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利人民幣1元（含稅），計85，228，275.70元。

　　對于流通股A股個人股東，本公司按10%的稅率代扣

個人所得稅，扣稅后實際派發現金紅利為每股0.09元；對于流通股A股機構投資者及國家股股東，實際派發現金紅利為每股0.10元。

　　境內上市外資股（B股）紅利折成美元派發，按2007年5月30日

匯率為1美元兌換人民幣7.6488元，折算后實際派發現金紅利為每股0.013074美元。

　　2、發放年度：二○○六年度。

　　三、股權登記日、除息日、紅利發放日

　　1、A股

　　股權登記日：2007年7月10日

　　除息日：2007年7月11日

　　現金紅利發放日：2007年7月17日

　　2、B股

　　最后交易日：2007年7月10日

　　除息日：2007年7月11日

　　股權登記日：2007年7月13日

　　現金紅利發放日：2007年7月20日

　　四、分派對象

　　截止2007年7月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東以及2007年7月13日登記在冊的本公司B股股東（B股的最后交易日為2007年7月10日）。

　　五、分配實施辦法

　　1、國有法人股股東現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司發放。

　　2、A股流通股股東的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3、B股股東的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司派發，投資者可于紅利發放日到其指定的結算會員處領取現金紅利，未指定結算會員的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管。

　　六、咨詢事項：

　　咨詢機構：上海機電股份有限公司證券事務部

　　聯系電話：（021）68546835、68546925

　　傳真：（021）68547550

　　地址：上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓

　　七、備查文件

　　本公司二○○六年度股東大會決議及決議公告

　　特此公告。

　　上海機電股份有限公司董事會

　　二○○七年七月五日