股票簡稱：*ST金泰 股票代碼：600385 編號： 2007－015

　　山東金泰集團股份有限公司

　　五屆十八次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東金泰集團股份有限公司五屆十八次董事會會議于2007年6月29日以通訊方式召開，公司應參加表決的董事共7人，實際參加表決的董事共6人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作的決議合法有效。

　　會議以6票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于董事會換屆選舉的議案》，選舉黃俊欽、張新文、林鵬、郭大鴻為公司第六屆董事會董事，選舉陳建、朱文暉、廖理為公司第六屆董事會獨立董事。并提交公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。

　　公司獨立董事認為上述人員的任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的有關規(guī)定。

　　特此公告。

　　六屆董事候選人簡歷附后。

　　山東金泰集團股份有限公司董事會

　　二零零七年六月二十九日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　黃俊欽：男，41歲，碩士，1987年起歷任北京國美電器公司總經(jīng)理，北京靜安物業(yè)發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，北京市新恒基房地產(chǎn)開發(fā)總公司董事長、總經(jīng)理，香港捷成國際投資有限公司董事長、總裁，中數(shù)光通網(wǎng)絡投資有限公司董事長，香港新恒基控股集團有限公司董事長、總裁，新恒基(沈陽)物業(yè)發(fā)展有限公司董事長，新恒基(沈陽)置業(yè)有限公司董事長，東北世貿(mào)(沈陽)置業(yè)有限公司董事長，廣東新恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，北京新恒基投資管理集團有限公司董事長、總裁，山東金泰集團股份有限公司董事長。

　　林鵬：男，38歲，主要從事房地產(chǎn)和金融投資、企業(yè)重組并購，具有十幾年的房地產(chǎn)投資經(jīng)驗，近五年歷任香港上市公司（493）國美電器控股有限公司董事局主席、執(zhí)行董事。

　　張新文：男，33歲，歷任中數(shù)光通網(wǎng)絡投資有限公司副總，北京新恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總，北京新恒基集團總裁助理，北京新恒基集團副總裁。

　　郭大鴻：男，39歲，歷任深圳市綠科鞋業(yè)有限公司總經(jīng)理，深圳市通利達實業(yè)有限公司總經(jīng)理，深圳市田富世紀實業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　朱文暉：男，博士后，歷任香港理工大學研究助理、副研究員、研究員，中國人民大學講師、副教授，美國布魯金斯學會訪問研究員，香港鳳凰衛(wèi)視有限公司財經(jīng)評論員。世貿(mào)國際有限公司（香港聯(lián)交所上市代碼0649）獨立董事。

　　陳建：男，36歲，大學本科，注冊會計師，歷任畢馬威華振會計師事務所審計經(jīng)理，北京中兆信會計師事務所有限公司董事長、主任會計師，北京中企華君誠會計師事務所有限公司董事長、主任會計師。

　　廖理：男，41歲，清華大學經(jīng)濟管理學院副院長， 國際貿(mào)易與金融系教授， EMBA項目主任。主要學歷： 清華大學電機工程系學士，清華大學經(jīng)濟管理學院博士，麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士。

　　山東金泰集團股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人山東金泰集團股份有限公司董事會現(xiàn)就提名陳建、朱文輝、廖理為山東金泰集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人陳建、朱文輝、廖理與山東金泰集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任山東金泰集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合山東金泰集團股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在山東金泰集團股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括山東金泰集團股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：山東金泰集團股份有限公司董事會

　　（蓋章）

　　2007年6月29日于濟南

　　山東金泰集團股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳建，作為山東金泰集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山東金泰集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括山東金泰集團股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳建

　　2007年6月29日

　　山東金泰集團股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人朱文暉，作為山東金泰集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山東金泰集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括山東金泰集團股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：朱文暉

　　2007 年 6 月 29 日

　　山東金泰集團股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人廖理，作為山東金泰集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山東金泰集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括山東金泰集團股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：(簽名) 廖理

　　2007年6月 29日

　　股票簡稱：*ST金泰 股票代碼：600385 編號： 2007－016

　　山東金泰集團股份有限公司

　　五屆六次監(jiān)事會會議決議公告

　　山東金泰集團股份有限公司監(jiān)事會五屆六次會議于2007年6月29日以通訊方式召開，應參加表決的監(jiān)事5人，實際參加表決的監(jiān)事3人，會議審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，選舉耿梅、章琪和林云為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，并提交公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。以上三位監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事王暉、楊繼座共同組成公司第六屆監(jiān)事會成員。

　　特此公告。

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　山東金泰集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二零零七年六月二十九日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　耿梅，女，36歲，中國人民大學EMBA畢業(yè)，歷任北京國際飯店團委及公共關系部職員，北京新恒基物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理，北京新恒基集團副總裁。

　　章琪，男，43歲，大學本科，高級工程師，注冊會計師，歷任中恒永信會計師事務所項目經(jīng)理，北京龍洲會計師事務所審計部經(jīng)理，華寅會計師事務所高級項目經(jīng)理，北京新恒基房地產(chǎn)集團有限公司監(jiān)察審計部經(jīng)理。

　　林云，男，36歲，大學本科，律師，歷任四川省廣漢市經(jīng)濟律師事務所律師，北京圣和投資咨詢公司高級咨詢員，北京市華鵬律師事務所主任助理，北京新恒基投資管理集團有限公司法律事務部經(jīng)理。

　　王暉，男，39歲，工商管理碩士，2002年入山東金泰集團股份有限公司，任辦公室主任，行政人事部部長。

　　楊繼座，男，34歲，大學本科，律師，任山東金泰集團股份有限公司法律事務部部長。

　　股票簡稱：*ST金泰 股票代碼：600385 編號： 2007－017

　　山東金泰集團股份有限公司

　　2006年度股東大會會議決議公告

　　山東金泰集團股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月29日在公司三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共11人，代表股數(shù)56，299，274股，占公司總股本的38.01%，其中有限售條件的流通股股東5名，代表股數(shù)54，479，785股，占公司總股本的36.78%，無限售條件的流通股股東6名，代表股數(shù)1，819，489股，占公司總股本的1.23 %。公司董、監(jiān)事及公司部分高管人員參加了會議。會議符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議經(jīng)記名投票表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0 %；棄權0 股，占與會股本總額的0%；

　　2、審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；

　　3、審議通過了公司《2006年年度報告全文及摘要》。同意56，299，274 股，占與會股本總額的100%；反對0 股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；

　　4、審議通過了《2006年年度財務決算報告》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；

　　5、審議通過了《2006年度利潤分配方案》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；

　　6、審議通過了《關于公司2006年會計估計、會計政策變更和重大會計差錯更正情況的說明》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；

　　7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；

　　8、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　決定續(xù)聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構。

　　9、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　大會對公司第六屆董事候選人投票表決情況如下:

　　選舉黃俊欽先生為董事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0 股，占與會股本總額的0%。

　　選舉林鵬先生為董事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　選舉張新文先生為董事:同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　選舉郭大鴻先生為董事:同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　選舉朱文暉先生為獨立董事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的 0%。

　　選舉陳建先生為獨立董事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0 股，占與會股本總額的0%；棄權0 股，占與會股本總額的0%。

　　選舉廖理先生為獨立董事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0 股，占與會股本總額的0%。

　　10、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　大會對公司第六屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事候選人投票表決情況如下:

　　選舉耿梅女士為監(jiān)事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0 股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　選舉章琪先生為監(jiān)事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100 %；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　選舉林云先生為監(jiān)事: 同意56，299，274股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的0%；棄權0股，占與會股本總額的0%。

　　本次股東大會由山東君義達律師事務所律師季猛先生見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　因公司未在2007年6月8日召開的五屆十七次董事會上審議《關于董事會換屆選舉的議案》，亦未召開監(jiān)事會審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，該兩項議案雖經(jīng)本次股東大會出席會議股東所持表決權全票通過，但其不符合《規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會就該兩項議案審議通過的決議無效，股東大會審議通過的其他議案形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　山東金泰集團股份有限公司

　　二零零七年六月二十九日

　　股票代碼：600385 股票簡稱： *ST金泰編號： 2007－018

　　山東金泰集團股份有限公司關于召開

　　2007年第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司五屆十八次董事會審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》，五屆六次監(jiān)事會審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，提請公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　2007年第一次臨時股東大會相關內(nèi)容如下：

　　(一)、會議時間：2007年7月20日上午9：30；

　　（二）、會議地點：濟南市洪樓西路29號公司三樓會議室；

　　（三）、會議內(nèi)容：

　　1、審議公司《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　2、審議公司《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　（四）、會議出席對象：

　　1、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；

　　2、截止2007年7月13日(星期五)下午交易結束后，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均可出席本次股東大會。股東本人如果不能出席本次會議，可委托代理人代為出席并行使表決權（委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、公司聘請的律師及公司董事會聘請的其他人員。

　　（五）、參會人員登記辦法：

　　凡符合上述會議出席對象要求的股東請于2007年7月19日17：00之前持股東帳戶卡和個人身份證，代理出席會議的，應出具本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記，也可以采用信函和傳真方式登記。

　　登記地點：公司董事會秘書處

　　聯(lián)系電話：0531-88902341傳真：0531-88902341

　　地址：濟南市洪樓西路29號 郵政編碼：250100

　　聯(lián) 系 人：劉芃

　　（六）其他事項：

　　本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　山東金泰集團股份有限公司董事會

　　二零零七年七月四日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人(單位)出席2007年7月20日召開的山東金泰集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù):委托人股東帳號:

　　受托人姓名：受托人身份證號碼:

　　受托日期：委托人簽字：

　　注：本委托書按此格式自制或復印均有效。

　　山東君義達律師事務所

　　關于山東金泰集團股份有限公司

　　二00六年度股東大會法律意見書

　　致：山東金泰集團股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）、《山東金泰集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），本所接受山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派季猛律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司2006年度股東大會并出具本法律意見書。

　　本所律師是按照《公司法》、《規(guī)則》的要求對公司本次股東大會的真實性、合法性發(fā)表法律意見，法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔相應的法律責任。

　　本所律師同意將本法律意見書作為公司2006年度股東大會的必備文件公告，并依法對本所出具的法律意見承擔責任。

　　本所律師已經(jīng)對與出具法律意見書有關的所有文件材料進行審查判斷，并據(jù)此出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　根據(jù)2007年6月9日《中國證券報》、《上海證券報》分別刊登的《山東金泰集團股份有限公司五屆十七次董事會會議決議暨召開2006年度股東大會通知的公告》，公司董事會已于本次股東大會召開二十日以前以公告方式通知各股東。根據(jù)上述公告，公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項，并按《規(guī)則》有關規(guī)定對部分議案的內(nèi)容進行了充分披露。

　　公司本次股東大會于2007年6月29日上午9:30在濟南市洪樓西路29號公司三樓會議室召開，會議召開的時間、地點符合公告內(nèi)容。

　　經(jīng)驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會人員資格的合法有效性

　　1、出席會議的股東及委托代理人

　　根據(jù)公司出席會議股東簽名及授權委托書，出席公司本次股東大會的股東及委托代理人共11名，持有公司有表決權股數(shù)56299274股，占公司股份總數(shù)的38.01 %。

　　經(jīng)驗證，上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有效。

　　2、出席會議的其他人員

　　經(jīng)驗證，出席會議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監(jiān)事、董事會秘書以及其他高級管理人員。

　　三、出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案。

　　四、本次股東大會的表決程序

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議并表決通過如下議案：

　　1、 審議通過公司《2006年度董事會工作報告》；

　　2、 審議通過公司《2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、 審議通過公司《2006年年度報告全文及摘要》；

　　4、 審議通過公司《2006年年度財務決算報告》；

　　5、 審議通過公司《2006年度利潤分配方案》；

　　6、 審議通過公司《關于公司2006年會計估計、會計政策變更和重大會計差錯更正情況的說明》；

　　7、 審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　8、 審議通過公司《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

　　9、審議通過公司《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　10、審議通過公司《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　經(jīng)驗證，公司本次股東大會就公告中所列明的事項以記名投票方式進行了逐項表決，并按公司章程規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結果，《關于修改公司章程的議案》以出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過，其他1—6、8項議案均以出席會議的股東所持表決權半數(shù)以上通過，會議記錄及股東大會決議分別由出席會議的董事簽名，其表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　其中，因公司未在2007年6月8日召開的五屆十七次董事會上審議《關于董事會換屆選舉的議案》，亦未召開監(jiān)事會審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，該兩項議案雖經(jīng)本次股東大會出席會議股東所持表決權全票通過，但其不符合《規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會就該兩項議案審議通過的決議無效。

　　本法律意見書正本三份。

　　山東君義達律師事務所經(jīng)辦律師： 季 猛

　　二00七年六月二十九日