本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　濟南柴油機股份有限公司2006年度分紅派息方案已獲2007年5月16日召開的公司2006年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登在2007年5月17日的《中國證券報》及《證券時報》上。現將具體事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　2006年度利潤分配方案為：以2006年末總股本23961．6萬股為基數，向全體股東每10股派0．20元人民幣現金（含稅，扣稅后，對于個人股東、投資基金實際每10股派0．18元現金），共計派發現金4，792，320．00元。本次不進行資本公積金轉增股本，分紅派息前后公司總股本不變。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次分紅派息股權登記日為：2007年7月10日，除息日：2007年7月11日。

　　三、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截止2007年7月10日下午深圳

　　四、分紅派息方法

　　本次無限售條件股份的股息于2007年7月11日通過股東托管證券商直接劃入其資金賬戶。有限售條件股份（含高管股份）的股息由本公司派發。

　　五、咨詢機構：

　　咨詢地址：濟南市經十西路1999號石油濟柴公司證券辦公室

　　咨詢聯系人：張謙惕 余良剛

　　咨詢電話：0531－87422716

　　0531－87423353

　　傳真電話：0531－87423177

　　濟南

　　2007年7月4日