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廈門法拉電子股份有限公司第三屆董事會2007年第一次臨時會議決議公告(等)http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 03:21 中國證券網-上海證券報
證券代碼:600563證券簡稱:法拉電子編號:臨2007-009 廈門法拉電子股份有限公司第三屆董事會 2007年第一次臨時會議決議公告 廈門法拉電子股份有限公司于2007 年6 月20日向全體董事發出會議通知,于2007年6 月25日以通訊表決方式召開了2007 年第一次臨時董事會會議,應參會董事9 人,實際收到有效表決票9票。 會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,會議所作決議合法有效。 會議一致通過以下決議: 一、《廈門法拉電子股份有限公司信息披露事務管理制度》。 二、《廈門法拉電子股份有限公司治理情況的自查報告和整改計劃》 (詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 及公司網站www.faratronic.com.cn) 歡迎廣大投資者對本公司的法人治理情況進行評議,并提出寶貴意見與建 特此公告。 廈門法拉電子股份有限公司董事會 2007年6月25日 證券代碼:600563證券簡稱:法拉電子編號:臨2007-010 廈門法拉電子股份有限公司關于設立 “上市公司治理專項活動”互動平臺的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 根據中國證監會和廈門證監局關于開展上市公司治理專項活動的要求,為推動專項活動的順利進行,聽取投資者和社會公眾對本公司治理情況和整改計劃的意見和建議,本公司決定設立“上市公司治理專項活動”互動平臺,具體如下: 電話:0592-5114116 傳真:0592-5042553 電子郵箱:tzz@ faratronic.com.cn ruanyr@csrc.gov.cn (中國證監會廈門監管局開設的評議上市公司治理專項活動的電子郵箱) 網絡平臺:http://www.faratronic.com.cn(本公司網站) ,公司網站的“投資者關系”欄目。 歡迎投資者和社會各界人士為本公司治理專項活動提出寶貴的意見和建議。 特此公告 廈門法拉電子股份有限公司董事會 2007年7月3日
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