證券代碼：600067證券簡(jiǎn)稱：冠城大通編號(hào)：臨2007－023

　　冠城大通股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　冠城大通股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年6月30日在福州市召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事6名，董事韓國(guó)龍先生、石濤先生、鄭時(shí)齡先生因公事未能出席，分別全權(quán)委托董事韓孝捷先生、劉華女士、黃渝祥先生行使表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)韓孝煌主持，公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

　　一、審議通過關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象公開發(fā)行Ａ股股票條件的就議案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)照向不特定對(duì)象公開發(fā)行股票的資格與條件，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)核查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的增發(fā)條件。

　　二、 逐項(xiàng)審議通過關(guān)于公司本次向不特定對(duì)象公開發(fā)行Ａ股股票具體方案的議案

　　1、同意本次公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ 股），每股面值為人民幣1．00 元。

　　2、同意本次公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過12000萬股（含12000萬股）。在該范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模。

　　3、同意本次發(fā)行對(duì)象為持有上海證券交易所Ａ股股票帳戶的自然人和機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　4、同意本次發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間的安排：本次發(fā)行將向股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東按持股比例全額優(yōu)先配售，剩余部分向社會(huì)公眾投資者公開定價(jià)發(fā)行，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。公司第一大股東福建豐榕投資有限公司承諾以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不少于本次發(fā)行總股數(shù)的10％，并自增發(fā)股份上市之日起鎖定12個(gè)月。

　　5、同意本次公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日均價(jià)，具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人協(xié)商確定。

　　6、同意公開發(fā)行股票決議有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過之日起一年。

　　7、同意本次公開發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。

　　三、 審議通過關(guān)于公司本次向不特定對(duì)象公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運(yùn)用項(xiàng)目可行性方案的議案

　　公司決定將本次發(fā)行募集資金投資于以下項(xiàng)目：

　　（一）擬投資9．5億元，用于開發(fā)北京市朝陽區(qū)太陽星城火星園項(xiàng)目（即太陽宮新區(qū)Ｂ區(qū)項(xiàng)目）

　　1、項(xiàng)目位置

　　太陽星城火星園（太陽宮新區(qū)Ｂ區(qū)）項(xiàng)目地處于東北三、四環(huán)之間，位于北京市朝陽區(qū)太陽宮鄉(xiāng)。項(xiàng)目四至為：東至太陽宮中路、南至東北三環(huán)路、北至太陽宮大街、西至太陽宮西路。

　　2、項(xiàng)目性質(zhì)及其主要規(guī)劃指標(biāo)

　　項(xiàng)目主要開發(fā)為居住、辦公、商業(yè)及配套。項(xiàng)目規(guī)劃占地面積為294，957．828平方米，其中代征道路用地為65，236．418平方米，代征綠化用地為110，720．949平方米，建設(shè)用地面積為119，000．461平方米。規(guī)劃總建筑面積為463，722．00平方米，其中地上365，813．00平方米，地下97，909．00平方米。

　　3、項(xiàng)目投資及其收益測(cè)算

　　項(xiàng)目總投資為32．84億元，項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)總銷售收入預(yù)計(jì)約46．67億元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)約為9．68億元，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)約為7．26億元。項(xiàng)目總投資利潤(rùn)率約為29．49％，項(xiàng)目投資收益率約為22．12％。

　　4、項(xiàng)目規(guī)證情況及其進(jìn)展

　　該項(xiàng)目已取得《關(guān)于朝陽區(qū)城鎮(zhèn)批次用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及征地的批復(fù)》【京政地［2002］第294號(hào)】、《關(guān)于開發(fā)建設(shè)朝陽區(qū)太陽宮新區(qū)Ｂ區(qū)項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告）的批復(fù)》【京計(jì)投資字［2002］1915號(hào)】、《關(guān)于朝陽區(qū)太陽宮新區(qū)Ｂ區(qū)工程變更建設(shè)單位的函》【京計(jì)投資函［2003］285號(hào)】、《用地規(guī)劃許可證》【2006規(guī)地字0160號(hào)】及《規(guī)劃意見書（條件）》【2006規(guī)意條字0432號(hào)】，簽署了《北京市國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》【京地出［合］字（2004）第1326號(hào)】，并取得《國(guó)有土地使用證》【京朝國(guó)用（2005出）第0647號(hào)】。

　　該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2007年第四季度開工，2009年第四季度全面完工。

　　（二）投資7．5億元，用于開發(fā)冠城·名敦道 ＭＩＤＴＯＷＮ （廣渠門外南街危改小區(qū)）項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目位置

　　該項(xiàng)目廣渠門外南街危改項(xiàng)目地處于東二環(huán)沿線，位于北京市崇文區(qū)廣渠門外南街。項(xiàng)目用地四至為：東至廣渠門外北四巷及廣和路沿線，南至廣渠門外南五巷，西至東二環(huán)路輔路，北至廣渠門外大街。

　　2、項(xiàng)目性質(zhì)及其主要規(guī)劃指標(biāo)

　　商品房建設(shè)區(qū)為：高級(jí)住宅、辦公、商業(yè)、酒店式公寓、商住公寓；拆遷安置區(qū)為：危改回遷安置住宅、配套服務(wù)公建、回遷安置企事業(yè)單位商業(yè)用房。

　　總用地面積：126，712．74平方米，建設(shè)用地面積：87，407．485平方米，分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四個(gè)獨(dú)立地塊。其中：Ａ、Ｂ區(qū)是商品房建設(shè)區(qū)，其用地面積50，547．46平方米；Ｃ、Ｄ區(qū)是拆遷安置房建設(shè)區(qū)，其建設(shè)用地面積36，860．025平方米；

　　總建筑面積：561，555平方米。包括：商品房建設(shè)區(qū)Ａ、Ｂ區(qū)總建筑面積331，276平方米，地上建筑面積240，274平方米，地下建筑面積91，002平方米；拆遷安置區(qū)Ｃ、Ｄ區(qū)總建筑面積23，0279平方米，地上建筑面積17，0834平方米，地下建筑面積59，445平方米。

　　3、項(xiàng)目投資及其收益測(cè)算

　　項(xiàng)目總投資為約23．02億元，項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)總銷售收入約36．28億元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)約為9億元，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)約為6．67億元。項(xiàng)目總投資利潤(rùn)率約為39．14％，項(xiàng)目投資收益率約為28．99％。

　　4、項(xiàng)目規(guī)證情況及其進(jìn)展

　　《關(guān)于進(jìn)行崇文區(qū)廣渠門外南街地區(qū)危舊房改造一期工程項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告）的批復(fù)》【京計(jì)投資字（2002）1044號(hào)】、《關(guān)于進(jìn)行崇文區(qū)廣渠門外南街地區(qū)危舊房改造二期工程項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告）的批復(fù)》【京計(jì)投資字（2002）1348號(hào)】、《關(guān)于調(diào)整廣渠門外南街危改一、二期工程可研批復(fù)內(nèi)容的函》【京發(fā)改投資函（2004）150號(hào)】、《北京市國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》【京地處（合）字（2005）0177號(hào)、0176號(hào)】、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》【2006規(guī)（崇）地字0007號(hào)】、《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》【京國(guó)土用（批）字（2006）第150號(hào)】、《國(guó)有土地使用權(quán)證》【京崇國(guó)用（2006）第0070號(hào)】【京崇國(guó)用（2007出）第00008號(hào)】、《關(guān)于同意廣渠門外南街危改項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案復(fù)函》【2006規(guī)復(fù)函字0267號(hào)】、《關(guān)于廣外南街危改項(xiàng)目調(diào)整設(shè)計(jì)情況說明復(fù)函》【2007規(guī)復(fù)函字0070號(hào)】

　　該項(xiàng)目已于2007年3月開工，預(yù)計(jì)于2009年中期全面竣工。

　　（三）投資3億元，用于開發(fā)南京萬盛世紀(jì)新城項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目位置

　　項(xiàng)目位于六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江北大道以東、規(guī)劃白果路以西，蔣灣路以北，六合區(qū)公安局以南。

　　2、項(xiàng)目性質(zhì)及其主要規(guī)劃指標(biāo)

　　項(xiàng)目土地用途為住宅。項(xiàng)目可建筑用地面積為607378平方米，總建筑面積85萬平方米，其中地上794500平方米，地下55500平方米。

　　3、項(xiàng)目投資及其收益測(cè)算

　　項(xiàng)目總投資為約16．85億元，項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)總銷售收入約24．09億元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)約為5．08億元，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)約為3．81億元。項(xiàng)目總投資利潤(rùn)率約為30．16％，項(xiàng)目投資收益率約為22．62％。

　　4、項(xiàng)目規(guī)證情況及其進(jìn)展

　　該項(xiàng)目已取得《關(guān)于同意開發(fā)建設(shè)六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江北大道之東、雍六路之西、蔣灣路以北地塊項(xiàng)目的批復(fù)》【六管委發(fā)（2003）97號(hào)】、《關(guān)于萬盛·世紀(jì)新城項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的批復(fù)》【六管委發(fā)（2004）16號(hào)】、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》【六規(guī)土（2003）升字088號(hào)】、《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》【ＧＦ－2000－2601】、《國(guó)有土地使用證》【寧六國(guó)用（2003）字第03266、03267、03268號(hào)】。

　　該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2007年10月開工，于2012年第四季度全面竣工。

　　上述投資項(xiàng)目中，除募集資金外的所需資金缺口由企業(yè)通過自籌方式解決。在募集資金到位前，項(xiàng)目所需資金由企業(yè)自籌資金先行投入。

　　若募集資金不足時(shí)，同意由股東大會(huì)的授權(quán)董事會(huì)根據(jù)上述募集資金投資項(xiàng)目的輕重緩急安排募集資金的具體使用，不足部分通過自籌方式解決。

　　上述三個(gè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告將盡快在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　四、 審議通過關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行Ａ股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案

　　同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行Ａ股股票有關(guān)的全體事宜， 包括但不限于：

　　1、授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過的具體發(fā)行方案范圍內(nèi)，根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次公開發(fā)行Ａ 股股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體申購(gòu)辦法等；

　　2、授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)保薦人等中介機(jī)構(gòu)，辦理本次公開發(fā)行Ａ 股股票申報(bào)事宜；

　　3、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次公開發(fā)行有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；

　　4、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款，向商務(wù)部申請(qǐng)辦理《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》的變更，向證券登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理股本變動(dòng)，向福建省工商行政管理局申請(qǐng)辦理工商變更登記；

　　5、授權(quán)董事會(huì)在本次公開發(fā)行完成后，辦理本次公開發(fā)行的股份在上海證券交易所上市事宜；

　　6、如證券監(jiān)管部門對(duì)于公開發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會(huì)，對(duì)本次公開發(fā)行股票的方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　7、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　8、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　五、 審議通過公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說明的議案（見附件一）

　　六、 審議通過《關(guān)于本次向不特定對(duì)象公開發(fā)行Ａ股股票完成前滾存利潤(rùn)的分配議案》

　　同意公司在本次公開發(fā)行完成后，公司的新老股東共同分享本公司發(fā)行完成前滾存的未分配利潤(rùn)。

　　七、審議通過關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案

　　同意公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的精神進(jìn)行修訂《公司募集資金管理辦法》，具體內(nèi)容詳見上海交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、審議通過為控股子公司——福州大通機(jī)電有限公司向銀行借款2000萬元提供擔(dān)保的議案

　　鑒于公司機(jī)電業(yè)務(wù)處于快速擴(kuò)張過程之中，資金需求較大。為保證公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中向銀行借款的需要，擬提議：

　　1、同意公司為控股子公司—福州大通機(jī)電有限公司向建行福建省分行借款提供不超過人民幣2000萬元的擔(dān)保。

　　2、同意授權(quán)董事長(zhǎng)韓國(guó)龍先生全權(quán)代表公司簽署上述擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

　　上述事項(xiàng)公司將另行刊登對(duì)外擔(dān)保公告。

　　九、審議通過同意公司副總經(jīng)理陳少先先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭衡先生的辭職請(qǐng)求

　　1、會(huì)議認(rèn)為：陳少先先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。但由于其個(gè)人原因，向公司提出辭呈，公司表示理解，并同意其辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　2、會(huì)議認(rèn)為：鄭衡先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。但由于其個(gè)人健康原因，向公司提出辭呈，公司表示理解，并同意其辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　十、審議通過任命林湜女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿 （林湜女士的簡(jiǎn)歷見附件二）

　　以上第一、二、三、四、五、六、八項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，其中二、三、四項(xiàng)議案必須經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過（即出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上通過）。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事會(huì)

　　2007年7月3日

　　附件一：《冠城大通股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》

　　附件二：林湜女士的簡(jiǎn)歷

　　附件一：

　　冠城大通股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議

　　關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　2006年8月3日，公司與Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ簽訂《關(guān)于冠城大通股份有限公司非公開增發(fā)股份購(gòu)買資產(chǎn)的協(xié)議書》，公司擬向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ非公開發(fā)行人民幣普通股股份7272萬股作為對(duì)價(jià)，受讓Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的北京京冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京冠地產(chǎn)”） 100％股權(quán)，股票對(duì)價(jià)款不足部分由公司以現(xiàn)金支付。

　　2007年4月11日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具證監(jiān)公司字［2007］62號(hào)，核準(zhǔn)公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ發(fā)行7272萬股人民幣普通股購(gòu)買Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ的相關(guān)資產(chǎn)。2007年5月16日，京冠地產(chǎn)的股東變更為冠城大通，冠城大通取得京冠地產(chǎn)100％股權(quán)。2007年5月22日，公司本次非公開發(fā)行的7272萬股人民幣普通股股權(quán)已全部過戶至Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ名下。

　　現(xiàn)就公司2007年度非公開增發(fā)股份募集資金（以下稱為“前次募集資金”）使用情況具體說明如下：

　　（一）前次募集資金實(shí)施方案

　　公司與Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ于2006年8月3日簽訂《關(guān)于冠城大通股份有限公司非公開增發(fā)股份購(gòu)買資產(chǎn)的協(xié)議書》，擬由公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ非公開發(fā)行人民幣普通股股份7272萬股作為對(duì)價(jià)，受讓Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的京冠地產(chǎn)100％股權(quán)，對(duì)價(jià)不足部分以現(xiàn)金支付。

　　根據(jù)福州聯(lián)合資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的（2006）榕聯(lián)評(píng)字第218號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2006年5月31日，京冠地產(chǎn)100％股權(quán)的評(píng)估值為36，388．08萬元，本次京冠地產(chǎn)的收購(gòu)價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值作為參考，經(jīng)過交易雙方的協(xié)商確定為36，000萬元。冠城大通以每股4．95元的價(jià)格向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ發(fā)行7，272萬股流通Ａ 股用于購(gòu)買京冠地產(chǎn)100％的股權(quán)。上述股份折算為35，996．4萬元購(gòu)買資金，購(gòu)買價(jià)格與35，996．4萬元的差額為3．6萬元，由冠城大通以現(xiàn)金支付給Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ。

　　2006年8月21日，公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，表決批準(zhǔn)了上述交易相關(guān)事宜。

　　2006年12月1日，中國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)出具《商務(wù)部關(guān)于原則同意冠城大通股份有限公司引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的批復(fù)》（商資批［2006］2230號(hào)），原則同意公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ定向增發(fā)7272萬股人民幣普通股（Ａ股）；Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ以其持有的京冠地產(chǎn)100％股權(quán)作為出資。

　　2007年4月11日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)冠城大通股份有限公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ發(fā)行新股購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)公司字［2007］62號(hào)），核準(zhǔn)公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ發(fā)行7272萬股人民幣普通股購(gòu)買Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ的相關(guān)資產(chǎn)。

　　（二）前次募集資金使用情況暨前次募集資金方案實(shí)施情況

　　根據(jù)中國(guó)商務(wù)部及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，公司辦理了京冠地產(chǎn)股權(quán)變更及公司增發(fā)新股事宜。

　　2007年5月14日，北京市商務(wù)局出具《北京市商務(wù)局關(guān)于北京京冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資方變更的批復(fù)》（京商資字［2007］603號(hào)），同意京冠地產(chǎn)投資方變更為冠城大通。2006年5月16日，京冠地產(chǎn)辦妥股東變更的工商變更登記手續(xù)，取得注冊(cè)號(hào)為110000410191007的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，股東變更為冠城大通。福建立信閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具閩信審字（2007）Ａ55號(hào)報(bào)告，審驗(yàn)確認(rèn)截至2007年5月16日，京冠地產(chǎn)的股東已變更為冠城大通，冠城大通已取得京冠地產(chǎn)100％股權(quán)。

　　2007年5月22日，公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ定向增發(fā)7272萬股人民幣普通股在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成證券登記。福建立信閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具閩信審字（2007）Ａ057號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，審驗(yàn)確認(rèn)截至2007年5月22日止，股東Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ以其持有的京冠地產(chǎn)100％股權(quán)作為出資，公司已收到股東繳納的新增股本合計(jì)人民幣7272萬元整。

　　對(duì)股票對(duì)價(jià)款不足部分人民幣3．6萬元，公司向Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ支付了該等款項(xiàng)。

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司已合法完成了增發(fā)新股和收購(gòu)資產(chǎn)的交易行為，前次募集資金的到位及投向使用情況，與冠城大通2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的決議》及中國(guó)商務(wù)部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)意見相符。

　　冠城大通股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年六月三十日

　　附件二：

　　林湜女士簡(jiǎn)歷

　　出生：1954年01月25日

　　民族：漢

　　政治面貌：無

　　學(xué)歷：碩士研究生

　　學(xué)位：經(jīng)濟(jì)學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）碩士

　　技術(shù)職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

　　職業(yè)資格：中國(guó)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　工作經(jīng)歷：

　　1978年10月——1982年07月 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系 本科生

　　1982年08月——1985年08月 福建農(nóng)學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系 教師

　　1985年09月——1988年08月 廈門大學(xué)研究生院會(huì)計(jì)系 碩士研究生

　　1988年08月——1995年09月 福建省財(cái)政廳華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　1995年10月——1999年08月 （香港）江南財(cái)務(wù)有限公司 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　1999年12月 香港冠城集團(tuán)

　　福建中興投資有限公司

　　北京太陽宮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　冠城大通股份有限公司

　　證券代碼：600067證券簡(jiǎn)稱：冠城大通編號(hào)：臨2007－024

　　冠城大通股份有限公司

　　業(yè)績(jī)預(yù)增公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計(jì)的本期業(yè)績(jī)情況

　　1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2007年1月1日至2007年6月30日

　　2、業(yè)績(jī)預(yù)告情況：預(yù)計(jì)2007年中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50％以上。

　　3、本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)過注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)

審計(jì)。

　　二、上年同期業(yè)績(jī)

　　1、2006年中期凈利潤(rùn)：59，242，589．75元

　　2、每股收益：0．18元

　　三、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因：

　　2007年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期增長(zhǎng)較大。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司董事會(huì)

　　2007年7月3日