本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會議召開時間：開始時間為2007年8月20日（星期一）上午9時30分，會議時間預(yù)計為半天。

　　●會議召開地點：中國北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座16樓會議室。

　　●會議方式：現(xiàn)場投票。

　　●重大提案：本次會議將審議以下普通決議案：

　　1．審議批準2006年度董事會工作報告；

　　2．審議批準2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　3．審議批準關(guān)于獨立董事和外部監(jiān)事津貼方案的議案；

　　4．審議批準繼續(xù)聘請畢馬威華振會計師事務(wù)所為本公司2007年度境內(nèi)審計的會計師事務(wù)所，繼續(xù)聘請畢馬威會計師事務(wù)所為本公司2007年度境外審計的會計師事務(wù)所，并審議及批準其2007年服務(wù)費用。

　　一、召開會議基本情況

　�。ㄒ唬┱匍_時間：開始時間為2007年8月20日（星期一）上午9時30分，會議時間預(yù)計為半天。

　　（二）召開地點：中國北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座16樓會議室。

　　（三）召集人：本公司董事會。

　�。ㄋ模┱匍_方式：現(xiàn)場投票。

　　（五）出席對象

　　1．截至2007年7月20號（星期五）下午3時正上海

證券交易所Ａ股交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記冊的“中信銀行”（601998）所有股東（以下簡稱“內(nèi)資股股東”）；

　　2．截至2007年8月20日（星期一）名列在香港中央證券登記有限公司Ｈ股股東登記冊的“中信銀行” （0998）Ｈ股持有人（以下簡稱“Ｈ股股東”）；

　　3．上述股東授權(quán)委托的代理人；

　　4．本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　5．本公司聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　本次會議將審議以下普通決議案：

　　1．審議批準2006年度董事會工作報告；

　　2．審議批準2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　3．審議批準關(guān)于獨立董事和外部監(jiān)事津貼方案的議案；

　　4．審議批準繼續(xù)聘請畢馬威華振會計師事務(wù)所為本公司2007年度境內(nèi)審計的會計師事務(wù)所，繼續(xù)聘請畢馬威會計師事務(wù)所為本公司2007年度境外審計的會計師事務(wù)所，并審議及批準其2007年服務(wù)費用。

　　三、本次會議的出席登記方法

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)資股股東

　　1．符合上述出席對象條件的內(nèi)資股法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（格式見附件2）、本人有效身份證件、股票賬戶卡。

　　2．符合上述條件的內(nèi)資股個人股東須持有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡。

　　3．擬親身或委托代理人出席會議的內(nèi)資股股東應(yīng)于2007年7月30日（ 星期五）或之前將擬出席會議的書面回復（格式見附件1）連同所需登記文件（授權(quán)委托書除外，其遞交時間要求見下文）之復印件以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司。

　　委任代理人出席會議的，書面授權(quán)委托書應(yīng)于本次年度股東大會或其續(xù)會舉行24小時前填妥并以送遞、郵寄或傳真方式送達本公司。

　　（二）Ｈ股股東

　　詳情請參見本行于香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）“最新上市公司訊息”一欄及本公司網(wǎng)站（ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）中向Ｈ股股東另行發(fā)出的2006年度股東周年大會公告。

　�。ㄈ�）進場登記時間

　　擬出席會議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請攜帶登記文件原件或有效副本于2007年8月20日9時15分前至2006年度股東大會會議地點辦理進場登記。

　　四、其它事項

　　1．本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　郵政編碼：100027

　　聯(lián)系人：張雅娟、王立

　　聯(lián)系電話：（86 10） 65542376

　　聯(lián)系傳真：（86 10） 65541230

　　2．本次會議預(yù)期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

　　3．中信銀行股份有限公司2006年度股東大會會議資料將與本通知同時在上交所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司（ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）網(wǎng)站中發(fā)布。

　　特此公告

　　附件：1． 股東出席2006年度股東大會回復

　　2． 2006年度股東大會授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月三日

　　附件1

　　股東出席2006年度股東大會回復

　　個人股東姓名／

　　法人股東名稱

　　股東地址

　　出席會議

　　人員姓名

　　身份證號碼

　　法人股東

　　法定代表人姓名

　　身份證號碼

　　內(nèi)資股持股數(shù)

　　股東代碼

　　聯(lián)系電話

　　聯(lián)系傳真

　　發(fā)言意向

　　及要點

　　個人股東簽字／法人股東法定代表人簽字并加蓋公章：

　　2007年 月日

　　1．請用正楷填上您的全名及地址（中文，須與股東名冊上所載的相同）。

　　2．本回復在填妥及簽署后應(yīng)于2007年7月30日（星期一）以前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司（中國北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座12層）；郵政編碼：100027；聯(lián)系人：張雅娟、王立；聯(lián)系電話：（86 10）65542376；傳真：（86 10）65541230。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。

　　3．如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

　　附件2

　　2006年度股東大會授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為中信銀行股份有限公司的股東，委托股東大會主席進行

　　如下表決或委托先生（女士）代表本人（本公司）出席于2007年8月20日召開的中信銀行股份有限公司2006年度股東大會。

　　投票指示：

　　序號

　　會議審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　審議批準2006年度董事會工作報告；

　　2

　　審議批準2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　3

　　審議批準關(guān)于獨立董事和外部監(jiān)事津貼方案的議案；

　　4

　　審議批準繼續(xù)聘請畢馬威華振會計師事務(wù)所為本公司2007年度境內(nèi)審計的會計師事務(wù)所，繼續(xù)聘請畢馬威會計師事務(wù)所為本公司2007年度境外審計的會計師事務(wù)所，并審議及批準其2007年服務(wù)費用。

　　注：（1）上述審議事項，委托人可以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中劃“√”，作出投票指示；

　�。�2）如委托人未作任何投票指示，則委托人可以按自己的意愿表決。

　　委托人（個人股東姓名／法人股東名稱）：

　　委托人地址：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托期限

　　本授權(quán)委托書簽署日起至本次年度股東大會及其續(xù)會結(jié)束時止。

　　委托人（個人股東簽字／法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

　　個人股東／法人股東法定代表人身份證號碼：

　　簽署日期：

　　2007年月日

　　1．請用正楷填上您的全名及地址（中文，須與股東名冊上所載的相同）。

　　2．請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未有填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為與依您名義登記的所有內(nèi)資股股份有關(guān)。

　　3．請?zhí)钌鲜芡腥诵彰�，如未填上，則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名或多名代表出席及投票，委派超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權(quán)。

　　4．本授權(quán)委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　5．本授權(quán)委托書應(yīng)于本次年度股東大會或其續(xù)會舉行24小時前填妥并以送遞、郵寄或傳真方式送達本公司（地址：中國北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座12層；郵政編碼：100027；聯(lián)系人：張雅娟、王立；聯(lián)系電話：（86 10）65542376；傳真：（86 10）65541230。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。），方為有效。