本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2007年6月19日以傳真方式發(fā)出通知，2007年7月2日在本公司五樓會議室舉行，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議，以一致贊成票同意下述事項(xiàng)：

　　選舉倪學(xué)玲女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自2007年至2010年。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司

　　二ＯＯ七年七月二日