證券代碼：600187證券簡稱：S*ST黑龍編號：臨2007-018

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　二00六年度股東大會

　　決議公告

　　公司董事會及董事保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　黑龍江黑龍股份有限公司2006年度股東大會于2007年7月2日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人2人，代表公司股份22973.35萬股，占公司總股數32722.5萬股的70.21%。其中，國有股股東代理人1人，代表公司股份22972.5萬股，占公司總股數32722.5萬股的70.21%；流通股股東及股東代理人1人。代表公司股份8500股，占公司總股數32722.5萬股的0.003%。公司董事會全體董事、監事會全體監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和黑龍江黑龍股份有限公司《公司章程》之規定。經與會股東及股東代理人表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議公司2006年度董事會工作報告。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　2、審議公司2006年度報告及摘要。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　3、審議公司2006年度監事會工作報告。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　4、審議公司2006年度利潤分配預案。

　　經中準會計師事務所有限公司對我公司2006年度財務報告出具的審計報告，本年度公司實現凈利潤 17，871，383.56元 ，加年初未分配利潤 -1，299，045，860.45元 本年度可供股東分配利潤-1，281，174，476.89元，根據《公司章程》的有關規定，公司2006年度無利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　5、審議關于續聘會計師事務所及支付2006年度財務審計費用的議案。

　　經公司董事會研究決定，續聘中準會計師事務所擔任本公司2007年度財務報告審計工作，同意給予該公司2006年度審計費用30萬元。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　公司聘請的北京頤合律師事務所王盛軍、殷念兩位律師出席會議見證，并出具了法律意見書。認為：黑龍江黑龍股份有限公司2006年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　二00七年七月二日

　　證券代碼：600187證券簡稱：S*ST黑龍編號：臨2007-019

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　二00七年度第一次臨時

　　股東大會決議公告

　　公司董事會及董事保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　黑龍江黑龍股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年7月2日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人3人，代表公司股份22977.05萬股，占公司總股數32722.5萬股的70.22%。其中，國有股股東代理人1人，代表公司股份22972.5萬股，占公司總股數32722.5萬股的70.21%；流通股股東及股東代理人2人。代表公司股份45500股，占公司總股數32722.5萬股的0.014%。公司董事會全體董事、監事會全體監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和黑龍江黑龍股份有限公司《公司章程》之規定。經與會股東及股東代理人表決，審議通過了《關于資產及債務轉讓協議》。

　　同意：22977.05萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　公司聘請的北京頤合律師事務所王盛軍、殷念兩位律師出席會議見證，并出具了法律意見書。認為：黑龍江黑龍股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　二00七年七月二日