股票代碼:600762股票簡稱:S*ST金荔編號:臨2007-018

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司2006年年度股東決議公告

　　本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月30日在廣州市中信廣場2605室召開，到會股東或股東代表1人，所持股份數4771.52萬股，占公司總股份的45.16%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。湖南啟元律師事務所李榮、田泉律師蒞臨會場現場見證。

　　會議經過投票表決，審議和通過了如下決議：

　　1、《公司2006年度董事會工作報告》。(同意該項議案的股東或股東代表所持股份數為4771.52萬股，占與會股東所持股份數的100%，反對票、棄權票均為0票)

　　2、《公司2006年度監事會工作報告》。(同意該項議案的股東或股東代表所持股份數為4771.52萬股，占與會股東所持股份數的100%，反對票、棄權票均為0票)

　　3、《公司2006年年度報告和報告摘要》。(同意該項議案的股東或股東代表所持股份數為4771.52萬股，占與會股東所持股份數的100%，反對票、棄權票均為0票)

　　4、《公司2006年度財務報告》。(同意該項議案的股東或股東代表所持股份數為4771.52萬股，占與會股東所持股份數的100%，反對票、棄權票均為0票)

　　5、《公司2006年度利潤分配方案》。公司2006年度實現凈利潤638.37萬元，不進行利潤分配和公積金轉增股本。(同意該項議案的股東或股東代表所持股份數為4771.52萬股，占與會股東所持股份數的100%，反對票、棄權票均為0票)

　　律師見證意見：公司2006年年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2006年年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2006年年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司

　　2007年7月2日