股票代碼：600967股票簡稱：北方創(chuàng)業(yè)編號：臨2007-15號

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　2006年度股東大會會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無修改議案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2007年6月11日在《中國證券報》向全體股東發(fā)出《關(guān)于召開公司2006年度股東大會的通知》， 2007年7月2日下午2:00時，公司2006年度股東大會在公司二樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由公司董事會召集，公司董事長陳學(xué)軍先生主持了本次會議。

　　本公司總股份數(shù)13000萬股，出席本次股東大會的股東及股東代表共6人，代表股份60，107，209股，占公司股份總數(shù)的46.24%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，符合《公司法》、《上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議采用記名投票表決方式審議通過了如下決議：

　　1、關(guān)于《第二屆董事會工作報告》的議案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　2、關(guān)于《第二屆監(jiān)事會工作報告》的議案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　3、關(guān)于《公司2006年度財務(wù)決算報告》的議案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　4、關(guān)于《公司2006年度利潤分配方案》的議案。

　　經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，公司2006年實現(xiàn)凈利潤9834989.86元，按母公司可供分配利潤5519256.86元的10%提取法定盈余公積金551925.69元，本年度可供投資者分配利潤6954132.31元。實現(xiàn)利潤用于彌補以前年度虧損和補充生產(chǎn)流動資金。2006年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　5、關(guān)于《公司2006年度報告及摘要》的議案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　6、關(guān)于《公司2006年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況》的議案。

　　出席會議的內(nèi)蒙古第一機械制造（集團）有限公司持有本公司股份3150萬股，因與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)《上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，需在本議案上放棄表決權(quán)，因此本次大會對該議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為28，607，209股。

　　同意票28，607，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　7、關(guān)于《獨立董事述職報告》的議案。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　8、關(guān)于《公司設(shè)立薪酬與考核委員會》的議案。

　　為進(jìn)一步建立健全公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的業(yè)績考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會主要負(fù)責(zé)制定公司的股權(quán)激勵計劃，制定、審查公司董事、監(jiān)事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，制定公司董事、監(jiān)事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核。薪酬與考核委員會由陳學(xué)軍、王金華、陳啟榕、張翠蘭、鞠在云五名董事組成，陳學(xué)軍先生任委員會主任。

　　同意票60，107，209股，占出席本次股東大會有效表決股數(shù)的100％，反對票0 股，棄權(quán)票0股。

　　本次股東大會經(jīng)內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所見證并出具了法律意見書。主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；本次股東大會沒有股東提出新的提案；會議通過的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所出具的關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO七年七月三日