證券代碼：600361證券簡稱：華聯綜超編號：2007-017

　　北京華聯綜合超市股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長于2007年6月19日向公司全體董事發出了召開第三屆董事會第十次會議的書面通知，2007年6月29日公司在公司會議室召開第三屆董事會第十次會議，應到董事8人，實到8人，公司部分監事及高管人員列席了會議，會議由董事長暢丁杰先生主持。出席會議的董事審議并一致同意通過如下決議：

　　一、審議通過了《董事會關于組建審計及薪酬與考核委員會的議案》；

　　本屆董事會專門委員會任期與本屆董事會任期一致，各委員會委員名單如下：

　　1、審計委員會委員：施祥新、鄒建會、牛曉華，施祥新先生擔任主任委員；

　　2、薪酬與考核委員會委員：鄒建會、施祥新、暢丁杰，鄒建會先生擔任主任委員。

　　二、審議通過了公司《審計委員會工作規則》和《薪酬與考核委員會工作規則》。

　　《審計委員會工作規則》和《薪酬與考核委員會工作規則》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/。

　　三、審議通過了《關于修訂公司信息披露事務管理制度的議案》。

　　修訂后的《信息披露事務管理制度》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/。

　　四、審議通過了公司《董事、監事、高級管理人員持有本公司股份管理規定》。

　　公司《董事、監事、高級管理人員持有本公司股份管理規定》詳見詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年7月3日