證券代碼：601998股票簡稱：中信銀行編號：臨2007—4

　　中信銀行股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：開始時間為2007年8月20日（星期一）上午9時30分，會議時間預計為半天。

　　●會議召開地點：中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室。

　　●會議方式：現場投票。

　　●重大提案：本次會議將審議以下普通決議案：

　　1.審議批準2006年度董事會工作報告；

　　2.審議批準2006年度監事會工作報告；

　　3.審議批準關于獨立董事和外部監事津貼方案的議案；

　　4.審議批準繼續聘請畢馬威華振會計師事務所為本公司2007年度境內

審計的會計師事務所，繼續聘請畢馬威會計師事務所為本公司2007年度境外審計的會計師事務所，并審議及批準其2007年服務費用。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召開時間：開始時間為2007年8月20日（星期一）上午9時30分，會議時間預計為半天。

　�。ǘ�）召開地點：中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室。

　�。ㄈ�）召集人：本公司董事會。

　�。ㄋ模┱匍_方式：現場投票。

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　　1．截至2007年7月20號（星期五）下午3時正上海證券交易所A股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記冊的“中信銀行”(601998)所有股東（以下簡稱“內資股股東”）；

　　2.截至2007年8月20日（星期一）名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的“中信銀行” (0998)H股持有人（以下簡稱“H股股東”）；

　　3.上述股東授權委托的代理人；

　　4.本公司董事、監事、高級管理人員；

　　5.本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　本次會議將審議以下普通決議案：

　　1.審議批準2006年度董事會工作報告；

　　2.審議批準2006年度監事會工作報告；

　　3.審議批準關于獨立董事和外部監事津貼方案的議案；

　　4.審議批準繼續聘請畢馬威華振會計師事務所為本公司2007年度境內審計的會計師事務所，繼續聘請畢馬威會計師事務所為本公司2007年度境外審計的會計師事務所，并審議及批準其2007年服務費用。

　　三、本次會議的出席登記方法

　　（一）內資股股東

　　1．符合上述出席對象條件的內資股法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、

股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委托書（格式見附件2）、本人有效身份證件、股票賬戶卡。

　　2．符合上述條件的內資股個人股東須持有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人持書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡。

　　3．擬親身或委托代理人出席會議的內資股股東應于2007年7月30日( 星期五）或之前將擬出席會議的書面回復（格式見附件1）連同所需登記文件（授權委托書除外，其遞交時間要求見下文）之復印件以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司。

　　委任代理人出席會議的，書面授權委托書應于本次年度股東大會或其續會舉行24小時前填妥并以送遞、郵寄或傳真方式送達本公司。

　�。ǘ�）H股股東

　　詳情請參見本行于香港交易及結算所有限公司網站（www.hkex.com.hk）“最新上市公司訊息”一欄及本公司網站（bank.ecitic.com）中向H股股東另行發出的2006年度股東周年大會公告。

　　（三）進場登記時間

　　擬出席會議的股東或股東授權委托的代理人請攜帶登記文件原件或有效副本于2007年8月20日9時15分前至2006年度股東大會會議地點辦理進場登記。

　　四、其它事項

　　1.本公司聯系方式

　　聯系地址：中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

　　

郵政編碼：100027

　　聯系人：張雅娟、王立

　　聯系電話：（86 10） 65542376

　　聯系傳真：（86 10） 65541230

　　2.本次會議預期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

　　3.中信銀行股份有限公司2006年度股東大會會議資料將與本通知同時在上交所（www.sse.com.cn）和本公司（bank.ecitic.com）網站中發布。

　　特此公告

　　附件：1. 股東出席2006年度股東大會回復

　　2. 2006年度股東大會授權委托書

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月三日

　　附件1

　　股東出席2006年度股東大會回復

　　1.請用正楷填上您的全名及地址（中文，須與股東名冊上所載的相同）。

　　2.本回復在填妥及簽署后應于2007年7月30日（星期一）以前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司（中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座12層）；郵政編碼：100027；聯系人：張雅娟、王立；聯系電話：（86 10）65542376；傳真：（86 10）65541230。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。

　　3.如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

　　附件2

　　2006年度股東大會授權委托書

　　本人（本公司）作為中信銀行股份有限公司的股東，委托股東大會主席進行如下表決或委托先生（女士）代表本人（本公司）出席于2007年8月20日召開的中信銀行股份有限公司2006年度股東大會。

　　投票指示：

　　1.請用正楷填上您的全名及地址（中文，須與股東名冊上所載的相同）。

　　2.請填上持股數，如未有填上數目，則本授權委托書將被視為與依您名義登記的所有內資股股份有關。

　　3.請填上受托人姓名，如未填上，則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名或多名代表出席及投票，委派超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。

　　4.本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　5.本授權委托書應于本次年度股東大會或其續會舉行24小時前填妥并以送遞、郵寄或傳真方式送達本公司（地址：中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座12層；郵政編碼：100027；聯系人：張雅娟、王立；聯系電話：（86 10）65542376；傳真：（86 10）65541230。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。），方為有效。