股票代碼：600270股票簡稱：外運發展編號：臨2007-014號

　　中外運空運發展股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　中外運空運發展股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2007年6月27日-29日采用通訊方式召開，董事會于2007年6月27日以書面形式向全體董事發出了會議通知。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的通知、召開和表決程序以及會議內容、表決結果符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議就通知的事項進行表決，通過了《關于修訂<公司信息披露制度>的議案》，修訂后的《中外運空運發展股份有限公司信息披露制度》見上海

　　表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　中外運空運發展股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月三日