證券代碼：601998股票簡稱：中信銀行編號：臨2007—2

　　中信銀行股份有限公司

　　第一屆董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第一屆董事會第六次會議于2007年6月28日以通訊表決方式召開。會議應表決的董事15人，實際表決的董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了關于獨立董事和外部監事津貼方案的議案。

　　本公司獨立董事基本津貼標準為20萬元人民幣／人／年，外部監事基本津貼標準為18萬元人民幣／人／年。以上津貼皆為稅前金額，本公司代為扣繳稅收。

　　本公司第一屆董事會第七次會議于2007年6月28日以通訊表決方式召開。會議應表決的董事15人，實際表決的董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了2006年度董事會工作報告；

　　本公司2006年度董事會工作報告具體內容將在發出2006年度股東大會通知時進行公布。

　　二、審議通過了關于聘用2007年度會計師事務所的議案；

　　公司擬繼續聘請畢馬威華振會計師事務所為公司2007年度境內審計的會計師事務所，繼續聘請畢馬威會計師事務所為公司2007年度境外審計的會計師事務所。2007年年度審計及2007年中期審閱及合同約定的其他服務項目費用（包括但不限于差旅費、住宿費、通訊費等全部雜費總額）合計為800萬元人民幣。

　　上述三項事項將提交公司2006年度股東大會批準。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月二日

　　證券代碼：601998股票簡稱：中信銀行編號：臨2007—3

　　中信銀行股份有限公司

　　第一屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第一屆監事會第二次會議于2007年6月28日以通訊表決方式召開。會議應表決的監事8人，實際表決的監事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了2006年度監事會工作報告。

　　本公司2006年度監事會工作報告將在發出2006年度股東大會通知時進行公布。

　　上述事項將提交公司2006年度股東大會批準。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司監事會

　　二〇〇七年七月二日