本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年8月16日上午9時

　　2、會議地點：中國沈陽市和平區太原南街189 號金都飯店公司會議室

　　3、會議召集人：董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　（1）凡持有本公司A股，并于2007年8月9日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東，有權出席臨時股東大會并于會上表決。

　　（2）為了確定有權出席臨時股東大會Ｈ股股東名單，本公司將于2007年7月17日至2007年8月16日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理Ｈ股股東股份過戶登記。于2007年8月15日登記在冊的股東有權出席臨時股東大會并于會上表決。凡欲出席會議的股東須于2007年7月27日下午四時前，將所有過戶文件連同有關

　　二、會議審議事項

　　審議《股權置換協議》（詳見2007年5月15日公告）。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記辦法：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證，委托出席的須持有授權委托書；法人股股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業執照復印件和出席會議代表的個人身份證辦理登記手續，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）。

　　2、登記地點及聯系地址：沈陽市和平區太原南街189 號金都飯店14樓公司董事會辦公室。

　　3、聯系電話：024-23527080

　　4、傳真：024-23527081

　　5、聯系人：閆士新、梁冬寒

　　6、郵編：110001

　　四、其他事項

　　股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席東北電氣發展股份有限公司2007年8月16日召開的2007年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　證券帳戶：持股數：

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　受托人簽名:受托人身份證號碼：

　　委托日期:

　　特此公告。

　　東北電氣發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年六月二十九日