本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況；

　　本次會(huì)議前有新提案提交表決；

　　2007年6月11日，公司第一大股東—上海匯麗集團(tuán)有限公司向公司董事會(huì)提出將《關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案》作為公司2006年度股東大會(huì)的臨時(shí)提案提交公司2006年度股東大會(huì)審議；

　　公司在本次股東大會(huì)上增加此項(xiàng)議案，相關(guān)董事會(huì)決議于2007年6月16日在《上海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》公告。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共8人，持有股份數(shù)94，435，652股，占公司總股本的52.03%（其中B股股東3人，代表股份數(shù)1，457，052股，占公司總股本的0.80％），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況：

　　本次會(huì)議采取記名投票表決方式，經(jīng)過(guò)審議，通過(guò)了以下議案：

　　1、審議并通過(guò)公司《2006年度工作報(bào)告》。

　　同意6，767.60萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的71.66%，反對(duì)1，686.19萬(wàn)股（其中B股0股），棄權(quán)989.78萬(wàn)股（其中B股0股）

　　2、審議并通過(guò)公司《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　3、審議并通過(guò)公司《2006年度報(bào)告》及摘要。

　　同意6，767.60萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的71.66%，反對(duì)1，686.19萬(wàn)股（其中B股0股），棄權(quán)989.78萬(wàn)股（其中B股0股）

　　4、審議并通過(guò)公司《2006年財(cái)務(wù)決算》。

　　同意6，767.60萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的71.66%，反對(duì)1，686.19萬(wàn)股（其中B股0股），棄權(quán)989.78萬(wàn)股（其中B股0股）

　　5、審議并通過(guò)公司《2007年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　6、審議并通過(guò)公司《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：

　　經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國(guó)會(huì)計(jì)制度審計(jì)，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-11，097萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)-4，995萬(wàn)元，累計(jì)可分配利潤(rùn)-16，092萬(wàn)元。

　　經(jīng)德豪國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-14，233萬(wàn)元，2006年末未分配利潤(rùn)為-26，265.3萬(wàn)元。

　　由于公司本年度凈利潤(rùn)為負(fù)值，因此本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意6，767.60萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的71.66%，反對(duì)1，686.19萬(wàn)股（其中B股0股），棄權(quán)989.78萬(wàn)股（其中B股0股）

　　7、審議并通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘2007年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所并支付2006年度審計(jì)費(fèi)用的議案》：

　　2007年度公司決定續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所、德豪國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司境內(nèi)、境外的審計(jì)單位。

　　根據(jù)公司所聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年對(duì)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的完成情況，公司擬支付給上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度的審計(jì)報(bào)酬為人民幣24.5萬(wàn)元，德豪國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度的審計(jì)報(bào)酬為人民幣32萬(wàn)元。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　8、審議并通過(guò)公司《獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　9、審議并通過(guò)公司《關(guān)于為控股子公司貸款續(xù)貸提供擔(dān)保的議案》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　10、審議并通過(guò)公司《關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　11、審議并通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　12、審議并通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》。

　　同意9，443.57萬(wàn)股（其中B股145.71萬(wàn)股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總股數(shù)的100%，反對(duì)0股（其中B股0股），棄權(quán)0股（其中B股0股）

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海金茂律師事務(wù)所陳崢宇律師、韓春燕律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，該意見(jiàn)書認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《上海匯麗建材股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議》

　　2、《上海金茂律師事務(wù)所關(guān)于上海匯麗建材股份有限公司2006年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》

　　特此公告！

　　上海匯麗建材股份有限公司

　　二ＯＯ七年六月二十九日

　　證券代碼：900939證券簡(jiǎn)稱：*ST匯麗B編號(hào)：臨2007-017

　　上海匯麗建材股份有限公司

　　二OO六年度股東大會(huì)決議公告