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中國大連國際合作（集團）股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2007年06月30日 02:58 中國證券報
證券代碼：000881證券簡稱：大連國際公告編號：2007－027 中國大連國際合作（集團）股份有限公司 第五屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國大連國際合作（集團）股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2007年6月29日在公司9樓會議室召開（會議通知于2007年6月18日以書面形式發出）。應到董事12名，實到12名，代表12名董事參加會議，公司監事會3名監事及董事會秘書列席會議。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，所形成的決議有效。會議以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過《大連國際信息披露事務管理制度》（2007年修改），該管理制度全文登載于深圳證券交易所指定的巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 特此公告。 中國大連國際合作（集團）股份有限公司董事會 2007年06月30日 證券代碼：000881證券簡稱：大連國際公告編號：2007－028 中國大連國際合作（集團）股份有限 公司業績預增公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 ■ 特此公告。 中國大連國際合作（集團）股份有限公司董事會 2007年6月30日
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