本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　● 本次會議共審議12項提案，無否決或修改提案的情況

　　● 本次會議無新提案提交表決

　　● 本次會議以現場表決方式召開

　　一、會議召開和出席情況

　　錦州港股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月28日在公司辦公樓多功能廳召開，到會股東、股東代理人共12人，代表股份數為557，724，075股，占公司總股本的52．84％。其中：流通股Ａ股股東11人，代表股份552，084，712股，占總股本的52．31％；Ｂ股股東代理人1人，代表股份5，639，363股，占總股本的0．53％。會議由副董事長任軍先生主持；本次股東大會符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以逐項投票表決方式審議通過如下提案：

　　1、通過《2006年年度報告》及摘要；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　2、通過《2006年度董事會工作報告》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　3、通過《2006年度監事會工作報告》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　4、通過《2006年度財務決算、預算報告》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　5、通過《2006年度利潤分配方案》。公司2006年度不進行利潤分配。不進行資本公積金轉增股本。

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　6、通過《關于續聘會計師事務所及確定審計費用的議案》。同意續聘遼寧天健會計師事務所有限公司和信用中和（香港）會計師事務所有限公司為公司境內外財務審計機構。年度審計費用合計為65萬元人民幣，在年度審計過程中發生的差旅費及其他工作費用另行支付。

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　7、通過《關于全面修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　8、通過《關于全面修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　9、通過《關于全面修訂〈監事會議事規則〉的議案》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　10、通過《關于全面修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　11、通過《獨立董事2006年度述職報告》；

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　12、通過《關于董事會監事會延期換屆的議案》。同意董事會、監事會換屆時間推遲至2007年9月末。

　　同意557，724，075股，占到會有表決權股數的100％，其中：Ａ股552，084，712股，占到會有表決權股數的98．99％；Ｂ股5，639，363股，占到會有表決權股數的1．01％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　公司法律顧問北京金杜律師事務所律師馮艾先生出席、見證了本次股東大會，并出具了法律意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格及表決程序等均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、由董事簽署的本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會會議記錄、會議通知及會議資料；

　　3、律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司

　　2007年6月28日