證券代碼：600838股票簡(jiǎn)稱：上海九百編號(hào)：臨2007－012

　　上海九百股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　上海九百股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2007年6月28日在公司本部會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事曹惠民先生因公外出未出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事陳亞民先生代為表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)龔祥榮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)全體成員列席了會(huì)議。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓本公司持有的天津紅日藥業(yè)股份有限公司股權(quán)的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，本公司決定擬轉(zhuǎn)讓持有的天津紅日藥業(yè)股份有限公司8．5％的股權(quán)，計(jì)308．55萬(wàn)股；轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為每股人民幣2．50元，計(jì)人民幣771．375萬(wàn)元；待公司與受讓方正式簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求作持續(xù)的信息披露。

　　二、《上海九百股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月28日

　　證券代碼：600838股票簡(jiǎn)稱：上海九百編號(hào)：臨2007－013

　　上海九百股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　上海九百股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2007年6月28日在公司本部會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席喬魏先生主持。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的天津紅日藥業(yè)股份有限公司股權(quán)的議案》；

　　二、《上海九百股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年6月28日

　　證券代碼：600838股票簡(jiǎn)稱：上海九百編號(hào)：臨2007－014

　　上海九百股份有限公司第十四次

　　股東大會(huì)（2006年年會(huì)）決議公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議沒(méi)有否決和修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議通知、召開(kāi)及出席情況

　　2007年5月19日，本公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）的通知。2007年6月28日下午2時(shí)正，上海九百股份有限公司第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）在上海新東紡大酒店龍頭廳召開(kāi)。出席會(huì)議的股東（或股東代理人）共61人，代表股份114，064，016股，占公司總股本的28．45％。其中有限售條件流通股股東1人，代表股份78，540，608股。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)龔祥榮先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及上海錦天城律師事務(wù)所朱穎律師、萬(wàn)江律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議以記名投票方式通過(guò)了各項(xiàng)議案。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)出席會(huì)議股東（或股東代理人）逐項(xiàng)審議，本次股東大會(huì)通過(guò)了如下議案：

　　1、《上海九百股份有限公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意114062793股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9989％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　2、《上海九百股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意114062793股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9989％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　3、《上海九百股份有限公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意114062143股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9984％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1873股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0016％。

　　4、《上海九百股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配方案》：

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司信會(huì)師報(bào)字（2007）第10668號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)：公司本年度凈利潤(rùn)為4，503，616．97元，加上年初未分配利潤(rùn)－61，850，077．46元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為－57，346，460．49元。

　　本公司2006年度雖已扭虧為盈，但未分配利潤(rùn)仍為負(fù)值，因此，根據(jù)公司現(xiàn)實(shí)狀況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考慮，董事會(huì)決定2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意114059430股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9960％；

　　反對(duì)3363股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0029％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　5、《關(guān)于執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

　　同意114062793股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9989％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　6、《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

　　同意114062793股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9989％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　7、《關(guān)于變更公司部分配股募集資金用途的議案》；

　　同意114062793股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9989％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　8、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的上海易買(mǎi)得超市有限公司部分股權(quán)的議案》；

　　同意114062793股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9989％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0％；

　　棄權(quán)1223股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0011％。

　　9、《關(guān)于公司2006年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2007年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　同意114060080股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的99．9965％；

　　反對(duì)2513股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0022％；

　　棄權(quán)1423股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的0．0013％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了上海錦天城律師事務(wù)所朱穎律師、萬(wàn)江律師出席會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書(shū)，主要法律意見(jiàn)如下：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）的與會(huì)資格合法有效，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等其他人員的與會(huì)資格合法有效；本次股東大會(huì)沒(méi)有股東提出新的提案，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、《上海九百股份有限公司第十四次股東大會(huì)（2006年年會(huì)）決議》；

　　2、《上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海九百股份有限公司2006年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月28日