本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年6月28日在大連召開，出席大會的股東代表共有7人，代表股份數為254，976，271股，占公司有表決權股份總數的32.82%。符合《公司法》及本公司章程的有關規定。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭明理先生授權董事于慶新先生主持，采取記名投票方式，審議通過了以下2項議案。

　　二、提案審議情況：

　　1、關于變更會計師事務所并提請股東大會授權董事會決定會計師事務所報酬的議案

　　公司聘任的2007年度審計機構北京中興宇會計師事務所因業務拓展需要擬進行重組，申請辭去公司2007年度審計機構職務，為此公司改聘萬隆會計師事務所作為公司2007年度的審計機構，同時提請股東大會授權董事會決定會計師事務所的報酬。

　　本議案以254，976，271股同意，占投票表決股東所持股份的100%表決通過，反對0股，棄權0股。

　　2、關于發行不超過5億元短期融資券的議案

　　根據中國人民銀行頒布的《短期融資券管理辦法》的相關規定，公司已于2006年末發行了3億元短期融資券，現公司根據業務發展的資金需求情況，擬在上期短期融資券到期期間，繼續發行不超過人民幣5億元的短期融資券，并自中國人民銀行下達備案通知書之日起12個月內一次或分次發行。

　　公司董事會提請股東大會批準并授權公司總經理根據公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限于在前述規定的范圍內確定實際發行短期融資券的規模、利率、期限，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　本議案以254，976，271股同意，占投票表決股東所持股份的100%表決通過，反對0股，棄權0股。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見：

　　本次股東會議由北京市德恒律師事務所李哲、戴欽公律師現場見證，并出具了《北京市德恒律師事務所關于中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市德恒律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年六月二十八日