重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)于2007年6月26日召開(kāi)了五屆二十六次會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議董事九人，實(shí)出席會(huì)議董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李家順先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以全票贊成通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了制定公司《投資者關(guān)系管理制度》的議案。

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司投資者關(guān)系工作，加強(qiáng)公司與投資者之間的溝通，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《投資者關(guān)系管理制度》，制度全文將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

　　二、審議通過(guò)了修訂公司《信息披露事務(wù)管理制度》的議案

　　因《上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》已經(jīng)2007年4月4日上海證券交易所公布施行。根據(jù)上交所要求及相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)現(xiàn)行《四川沱牌曲酒股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》進(jìn)行重新修訂，修訂后的全文將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

　　三、審議通過(guò)了修訂公司《募集資金管理辦法》的議案。

　　為了規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的權(quán)益，依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)現(xiàn)行《四川沱牌曲酒股份有限公司募集資金管理辦法》進(jìn)行重新修訂，修訂后的全文將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○七年六月二十六日