證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科 公告編號：臨2007－023

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　第四屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會于2007年6月25日在公司總部以通訊方式召開臨時會議。會議通知于2007年6月20日以書面方式發(fā)出。公司全體董事對議案進行了表決。會議的召開符合公司《章程》及法律法規(guī)的規(guī)定。

　　經(jīng)審議，通過了《江蘇宏圖高科技股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》（詳見上海

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二○○七年六月二十六日