本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議召集人：福建南紡股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2007年7月12日（星期四）上午9：00

　　3、會議地點：福建省南平市九峰大廈會議室

　　4、會議召開方式：現場表決

　　二、會議審議事項：

　　審議《福建南紡股份有限公司2007年度結構調整方案》。

　　以上議案已經公司第五屆董事會第三次臨時會議審議，并于2007年6月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、截至2007年7月5日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。本公司股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、會議登記辦法：

　　1、法人股股東須持營業執照復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會個人股股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續。委托出席的須持有委托書、委托人股東賬戶卡和代理人本人身份證辦理登記手續；

　　3、異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　五、登記時間：2007年7月10日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30。

　　六、登記地點：福建省南平市安豐橋福建南紡股份有限公司董事會辦公室。

　　七、其他事項：

　　1、會期半天，與會者食宿、交通費自理；

　　2、聯系電話：0599—8813015

　　傳真：0599—8805190

　　郵編：353000

　　聯系人：林秀華

　　附：授權委托書

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　二○○七年六月二十六日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　1、對召開股東大會通知公告所列（）項議案投贊成票；

　　2、對召開股東大會通知公告所列（）項議案投反對票；

　　3、對召開股東大會通知公告所列（）項議案投棄權票。

　　如果委托人對任何上述議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該議案投票表決。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數額：委托日期：

　�。ㄗⅲ罕臼跈辔�托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效）